ACAMS Today Español 2-1 julio-agosto20 | страница 7

[ EN ESTA EDICIÓN ]
34
58
54
62 68
40
ALD: Fortaleciendo el marco
regulatorio en Panamá
Un resumen histórico de cómo Panamá se
ha enfrentado a los desafíos en implementar
normativas contra el lavado de dinero
54
Ciberseguridad: Retos y desafíos
Cómo las buenas prácticas pueden prevenir
los riesgos de ciberseguridad dentro en una
empresa
58
Empresas emergentes fintech en
Iberoamérica: ¿La clave para un
crecimiento sostenido?
Emprendedores en Iberoamérica están
aprovechando el potencial de las empresas
emergentes fintech
62
América Latina: La eliminación
de efectivo para suprimir el
lavado de dinero
Cómo el lavado de dinero se puede suprimir
a través de la eliminación de efectivo
68
Simplificando esfuerzos
de debida diligencia en las
instituciones financieras
Cómo las instituciones financieras pueden
simplificar los esfuerzos de debida diligencia
para los fondos de inversión
70
Conozca al personal de ACAMS
[ JULIO–AGOSTO 2020 ] 7