[ EN ESTA EDICIÓN ]
CONTENIDO
8
De la editora
10
Noticias de los miembros
12
Medidas para prevenir el lavado
de dinero en el sector bancario
Los diferentes aspectos que se deben
considerar para mitigar riesgos y prevenir el
lavado de dinero
18
El fraude interno califica como
lavado de dinero
Cómo el cometer un acto grave de
negligencia dentro una institución financiera
constituye un riesgo de cumplimiento
22
Elementos esenciales del
programa ALD en los tiempos de
COVID-19
La actual crisis ocasionada por la pandemia
exige un enfoque crítico en tres áreas
fundamentales dentro del programa de
cumplimento
26
Cajeros automáticos de
criptoactivos: ¿Qué son y cómo
están regulados?
Ilustración por: Victoria Racine
Los cajeros automáticos de criptoactivos
están viendo un desarrollo considerable sin
regulación
EN LA PORTADA:
48
La versatilidad en
el robo de identidad
Cómo los delincuentes están aprovechando
el robo de identidad a través de la tecnología
30
Los retos a la hora de
implementar normativas ALD
Los cambios en la industria ALD pueden ser
un reto a la hora de implementar normativas
de prevención
34
Minería ilegal en América Latina:
Lavando oro fuera del río
Cómo la minería ilegal se ha convertido en
uno de los mayores crímenes en América
Latina
6
[ JULIO–AGOSTO 2020 ]