[ NOTICIAS DE LOS MIEMBROS ]
ESCRIBA PARA
ESPAÑ OL
CONEXIÓN • ACCESO LATAM
Sandro García-Rojas Castillo, CAMS
Ciudad de México, México
Sandro García-Rojas Castillo es abogado, catedrático y especialista
certificado en prevención y detección de lavado de dinero, gestión
de riesgos, entre otros. Obtuvo su certificación como Especialista
Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) y cuenta con
diversos títulos de posgrado entre los que destacan el derecho penal
económico y la seguridad de bienes y personas.
García-Rojas Castillo ha representado a México en diversos foros internacionales
tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales
(GAFI), el Consejo de Europa, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), Eurojust, entre otros. Destacan sus participaciones
en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado
de dinero, el terrorismo y su financiamiento, además de el combate a la
delincuencia organizada y la cooperación internacional.
También ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el
privado. Entre otros, García-Rojas Castillo ha sido titular de la Unidad
de Asuntos Internacionales de la extinta Procuraduría General de la
República (PGR). También fue representante de la PGR ante la Unión
Europea y Suiza. Además, fue titular de el área jurídica y fiduciaria
de el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores se desempeñó como director general de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita por aproximadamente
tres años. Actualmente es vicepresidente de supervisión
de procesos preventivos en la misma.
Si desea contribuir artículos
en español, envíe un correo a:
editor@acams.org
#ACAMSTodayEspañol
Destacan su participación en revistas nacionales y extranjeras, así como
lo es la publicación de su columna en el periódico El Heraldo de México.
Su labor además se extiende como docente en universidades de México,
América Latina y Europa.
[ JULIO–AGOSTO 2020 ] 11