[ NOTICIAS DE LOS MIEMBROS ]
Manuel Acevedo, CAMS
CA, EE.UU.
Manuel Acevedo es abogado de profesión con aproximadamente
20 años de experiencia en materia de cumplimiento y prevención
de lavado de dinero. Acevedo comenzó su carrera en México, laborando
en el sector público para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Allí
participó en la elaboración del marco regulatorio en materia de prevención
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la Unidad de
Inteligencia Financiera como enlace entre el sector financiero y organismos
internacionales. Ademas fue parte de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, donde ocupó el cargo de supervisor del sector no bancario.
Posteriormente, se incorporó al sector privado como oficial de cumplimiento
para MoneyGram International, México y el Grupo Financiero
Santander México, S.A.B. de C.V.
Acevedo se certificó como Especialista Antilavado de Dinero (CAMS, por
sus siglas en inglés) desde noviembre de 2006. Actualmente se desempeña
como jefe legal y oficial de cumplimiento para VORTIX Group, donde
supervisa los departamentos de gestión legal y cumplimiento de las diversas
empresas de VORTIX Group tanto en México como en EE.UU.
A lo largo de su carrera profesional, Acevedo ha participado en sesiones
plenarias y de trabajo de organismos internacionales tales como el Grupo
de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI),
el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Grupo de
Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y Egmont Group. Participó activamente
en los grupos de trabajo y en el curso para formar evaluadores
de países con el estándar de GAFI donde se relacionó con reguladores y
supervisores de los países miembros de dichos organismos.
Jhenny Andrade, CAMS, CPP
Guayaquil, Ecuador
La ingeniera Jhenny Andrade es creadora de el sistema
de Prevención de Fraude Interno (PFI), que califica
los riesgos de fraude de el personal, de el puesto,
además de el monitoreo conductual y patrimonial de el
personal; cuyo objetivo es prevenir oportunamente el
fraude interno. También es creadora de un sistema de
antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) para
la prevención de lavado de activos a través de el área
de cumplimiento. Andrade obtuvo la certificación como
Especialista Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas
en inglés) en 2007 y es reconocida internacionalmente
como Profesional Certificada en Protección (CPP, por sus
siglas en inglés). Además, es ingeniera en administración
de empresas egresada de la Universidad Eloy Alfaro de
Guayaquil, Ecuador.
Andrade es conferencista y facilitadora de cursos de
preparación para obtener la certificación CAMS en México,
Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Ecuador. Es experta en
sistemas de control con enfoque basado en riesgos tanto
para prevención de lavado de activos, como fraude y
seguridad de la información. Por más de 20 años Andrade
ha ejercido la presidencia de la firma en consultoría,
auditoría y capacitación, ARASCO & AML Corp. Andrade
es miembro de la American Society for Industrial Security
(ASIS). También es presidenta del Capítulo 310 de ASIS en
Guayaquil, Ecuador y miembro de ACAMS y ACFE.
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[ JULIO–AGOSTO 2020 ]