Шаг 2 : Прибытие на погрузку и переадресация водителя . В назначенное время водитель прибывает на погрузку и предъявляет легальный комплект документов на себя и на транспортное средство . Поскольку офисы грузоотправителя и экспедитора находятся в разных местах , никто не сверяет личность водителя и номер мобильного телефона , по которому идет коммуникация . На самом деле номер телефона , указанный в заявке , водителю не принадлежит . Он используется мошенниками для связи со всеми участниками логистической цепочки . Экспедиторская компания и грузоотправитель убеждены , что они разговаривают с водителем , когда дают последние инструкции по перевозке . В свою очередь , легальный водитель поддерживает связь только с мошенниками .
После завершения всех формальностей груженое транспортное средство выезжает с территории грузоотправителя . Вскоре после этого мошенник звонит водителю и указывает ему другое место выгрузки , отличное от того , которое указано в товаросопроводительных документах и как правило гораздо ближе , чем изначальное место назначения . Для водителя такой сценарий имеет свои преимущества , поскольку ему не нужно ехать слишком далеко , и он получает вознаграждение наличными прямо в месте несанкционированной выгрузки .
Наконец , машина выгружается на сторонний склад или происходит перегруз в другое транспортное средство на парковке или любой другой подходящей территории .
Шаг 3 : Действия по маскировке хищения и прекращение коммуникации . Удивительно , но даже после совершения кражи , мошенники продолжают поддерживать коммуникацию с экспедитором , как если бы водитель продолжал движение по маршруту . Преступники от лица водителя отвечают на звонки еще несколько дней , создавая иллюзию того , что доставка продолжается . Однако , когда задержка в прибытии становится очевидной , мошенники прибегают к отвлекающему маневру , мотивируя задержку поломкой машины или болезнью водителя . Эта стратегия используется для того , чтобы отложить начало тревоги и увеличить время для совершения в тот же самый период аналогичных хищений у других грузоотправителей .
Когда цели преступников достигнуты , связь прекращается , факт хищения становится очевидным . На этом этапе начинаются запросы о статусе груза со стороны грузоотправителя и экспедитора . Но , к сожалению , к этому времени груз обычно уже несколько раз перепродан и шансы вернуть его минимальны . Дальнейшие разбирательства и поиски виноватой стороны как правило переходят в юридическую сферу и могут затягиваться на многие месяцы и годы .
Виды хищений грузов
Наиболее уязвимые категории грузов Данные IMPACT и TT Club отметили « преемственность » по хищениям в двух основных категориях грузов в 2019 – 2020 годах . Наиболее востребованными у злоумышленников оставались грузы продовольствия и напитков , хищение которых в целом увеличилось с 22,1 % до 27,8 % в 2020 году . Это , вероятно , результат того , что рыночные силы качнулись в пользу товаров первой необходимости , а не предметов роскоши в результате воздействия глобальной пандемии .
Изменение рыночных сил во время пандемии COVID-19 повлияло на цели преступников , что свидетельствует о снижении частоты краж многих других групп грузов . Есть общие черты в сезонных колебаниях , когда мы смотрим на данные 2019 года по сравнению с 2020 годом : февраль , август , ноябрь и декабрь – все они свидетельствуют о всплесках активности . Эти сезонные колебания могут быть специфичными для товаров , в соответствии с пиками активности , например , в строительной торговле . Географическое распространение инцидентов зависит от ряда факторов , включая плотность населения и основные отрасли промышленности , действующие в районе .
Виды хищений грузов Металлы и кабельная продукция были второй наиболее уязвимой категорией грузов в 2019 году с долей в 24 %, сократившись до 12,5 % в 2020 году . Фундаментальные изменения в экономических условиях рынка повлияли на то , какие группы грузов были наиболее « лакомыми » для злоумышленников на период до 2020 года . Как правило , предметы роскоши были менее привлекательны для кражи , под влиянием того , каковы потребности конечных покупателей в данный момент .
По кражам строительных материалов и алкоголя были отмечено заметное сокращение за этот период . В 2020 году участились случаи краж бытовой техники , а также одежды , обуви и текстиля , но уменьшилось количество краж автозапчастей .
На высоком уровне остается количество хищений кондитерских изделий , цветных металлов , а также сборных грузов , которые находятся в первой шестерке наиболее « ценных » товаров . В 2019 и 2020 годах сборные грузы были , безусловно , самыми целевыми поставками . Отчасти на это повлияли доступность к этим грузам из распределительных центров и тенденция к мошенническому доступу к таким грузам .
Электронная транспортная биржа При рассмотрении услуг электронного документооборота становится очевидно , что у него существует много преимуществ . Эти намерения заслуживают похвалы в плане сокращения порожнего пробега и открытия большого объема доступных транспортных мощностей для тех , кто пользуется этой услугой . В то время как пользователи выигрывают от большей эффективности и потенциально более низких затрат на перевозку – такие грузовые биржи также стали полезным инструментом для мошенников , поскольку многие экспедиторы при проверке контрагентов руководствуются только внутренним рейтингом внутри платформы , часто упуская из виду простейшие приемы , например в виде манипулирования адресами электронной почты . Такая мошенническая деятельность представляет собой не только риск кражи груза , но и большую угрозу для операторов изза репутационного ущерба .
В чем суть мошеннических схем ? Анализ данных за 2020 год свидетельствует о том , что , в отличие от большинства европейских стран , в России , в текущих экономических реалиях организованная преступность в значительной степени прибегает к мошенническим способам завладения грузами , поскольку они несут несоизмеримо меньше рисков по сравнению с традиционными способами хищений , в том числе связанными с использованием насильственных методов . Мошенничество в грузоперевозках проявляется в виде следующие двух основных категорий :
1 . Найм и последующая переадресация легального водителя по телефону для выгрузки в месте , не указанном в товаросопроводительных документах .
2 . Использование поддельных документов на водителя .
При этом следует иметь в виду , что реализация любой из этих схем требует наличия глубоких знаний в области логистики , ее юридических основ , бухгалтерии , менеджмента в транспортном бизнесе и используемых мерах безопасности . Уровень подготовки мошенников таков , что , при подготовке к очередной серии хищений , они обладают полным пониманием того , как в компании устроена цепочка поставок , каков документооборот и какую информацию должны содержать первичные документы на груз , какой тип и размер транспортного средства требуется для перевозки , а также каким уровнем подготовки и квалификации должен обладать водитель и , главное , что он должен говорить в момент передачи ему груза в месте отправления . Качество подготовки преступного замысла , профессионализм и понимание мошенниками сути операционной рутины потенциальных жертв зачастую поражает своим уровнем . Помимо самого факта завладения грузом , мошенники стремятся всячески оттянуть факт обнаружения хищения , поскольку это дает им шанс совершить максимальное число аналогичных хищений в рамках одной серии с использованием одних и тех же легальных водителей и транспортных средств . Не следует забывать , что подготовка мошеннической серии – это очень сложное и затратное мероприятие . Тем не менее , доступность информации в Интернете и ее распространение посредством транспортных бирж и других цифровых площадок , обеспечивает преступникам беспрепятственный доступ к данным заказчиков и поставщиков транспортных услуг .
Изощренность преступных организаций в этом контексте часто недооценивается . Идентификация инцидентов по мере их усложнения становится все более трудной для добросовестных грузоотправителей . Поэтому важно повысить осведомленность о наиболее распространенных мошеннических способах и изучить способы , с помощью которых грузовладелец и транспортная компания могут идентифицировать риски и защитить свой бизнес и груз , который они берут под свою ответственность в ходе перевозки .
Подставные перевозчики Создание лица , выдающего себя за законопослушного перевозчика – это тактика , широко используемая преступниками , нацеленными на хищение грузов . Относительно просто создать ложные адреса электронной почты , контактные данные и документы , и там , где не проводится должная осмотрительность , заинтересованные стороны могут стать жертвами такого рода мошенничества . Используя преимущества , предоставляемые различными онлайн-платформами для обмена информацией о грузоперевозках , мошенники пытаются контролировать деятельность своих жертв , включая объемы , тип груза и , что важно – частоту отправки груза грузовладельцем . Если , например , срочная поставка остается доступной для всеобщего обозрения , то чем ближе к крайнему сроку , тем меньше вероятность того , что должная осмотрительность будет предпринята в полном объеме и в этом случае повышаются риски для перевозки груза .
Мошенник совершает хищение , когда существует наименьший риск быть задержанным . Подготавливая хищение , как показывает опыт , они используют в основном один из трех способов : выдают себя за фиктивную компанию . В таких обстоятельствах они предлагают только мобильный контактный номер , почтовый адрес электронной почты и ограниченные документы , подтверждающие их законность . Так же , могут подготовить фиктивные документы , которые в отсутствие должной проверки могут показаться настоящими при поверхностном ознакомлении . выдают себя за законную компанию , используя бренд известного перевозчика . Они могут подготовить фиктивные документы с использованием фирменного логотипа законных перевозчиков и создать аналогичные , но поддельные адреса электронной почты , чтобы уменьшить вероятность обнаружения . Учитывают так же вероятное доверие потенциального клиента к узнаваемому бренду .
Действуют как законная компания с мошенническими намерениями . Мошенник может законно приобрести небольшую компанию и дальше торговать под надежным брендом с мошенническими намерениями . Эти обстоятельства очень трудно обнаружить , однако своевременное обнаружение изменений в ключевом персонале / контактах может сыграть свою положительную роль .
Рекомендации по предотвращению потерь Повышение осведомленности и подготовка персонала . Одним из первых и наиболее важных аспектов снижения риска является обучение тех сотрудников , которые участвуют в обеспечении цепей поставок . От водителя и диспетчера логистического оператора до менеджера распределительного центра , все без исключения должны иметь общее представление о текущих рисках и иметь возможность выявлять несоответствия и настораживающие факты . Ключевой компонент обучения должен быть сосредоточен на том , что нападение обычно происходит в наиболее загруженные периоды или в предпраздничные дни , когда преступники имеют преимущество во времени и вероятность снижения бдительности персонала .
Процедуры проверки контрагентов и протоколы эскалации . Разработайте надежные процессы идентификации и верификации . Необходимо подчеркнуть важность проведения этих проверок для всех , кто вовлечен в операционные процессы , будь то проверка личности предполагаемого субподрядчика , водителя или аккаунта транспортной компании . Процессы должны быть достаточными для выявления настораживающих моментов , будучи при этом соразмерными , обеспечивая их строгое соблюдение даже в самые загруженные периоды работы . Помните , что преступники будут подробно изучать выбранную цель и выбирать уязвимое место в ваших процедурах , чтобы нанести удар в самый неподходящий для вас момент , тем самым повышая вероятность успеха и снижения риска своей идентификации .
При выявлении несоответствий крайне важно иметь четкий процесс эскалации , чтобы гарантировать своевременное и адекватное принятие решение лицом , обладающим достаточными на то полномочиями . Это может помочь руководству эффективно управлять рисками в цепях поставок .
Стандарты и технологии . Применение отраслевых стандартов безопасности , в частности требований TAPA Trucking Security Requirements , может значительно снизить риски мошенничества и традиционных краж в локальных цепях поставок . Стандарты TAPA могут использоваться в соглашениях ( контрактах ) между грузоотправителями и их поставщиками логистических услуг в качестве общей основы , чтобы избежать неправильного толкования и пробелов в процессах безопасности .
Широкодоступные технологические решения для мониторинга и отслеживания груза , эскалации сигналов тревоги и реагирования должны стать центральным элементом и ключом к успеху в предотвращении мошеннических атак , поскольку они обеспечивают лучшую прозрачность , контроль и защиту , а также позволяют эффективно распределять ресурсы при построении программ безопасности .
Проявление должной осмотрительности . Выполнение достаточных проверок на благонадежность поможет предприятиям защитить себя и груз , который они принимают , хранят и контролируют , от такого рода рисков .
Ниже приводится ряд проверочных мер , которые , конечно , не является исчерпывающим , но которые помогут логистическим операторам снизить риски :
Полное юридическое наименование и юридический адрес поставщика .
Подробная информация о других филиалах ( внутри страны или за рубежом ).
Контактная информация ( телефон и электронная почта ). Интернет-адрес . Подтверждение права собственности ( с учетом нормативных требований , например санкций ). Регистрационный номер компании . Дата регистрации компании . Детали страховки / полисы y идентификационный номер налогоплательщика ( например , по НДС ).
Членство в государственной или аналогичной международной программе сертификации по безопасности ( например , АЕО ).
Ключевые сотрудники и их роли .
Помимо аспектов безопасности , существуют другие программы , определяемые регуляторами в области цепей поставок , охраны труда и окружающей среды , способствующих реализации принципа должной осмотрительности . Квалифицирован ли подрядчик , например , для транспортировки груза , который вам необходимо перевезти ? Обучен ли водитель перевозить опасные грузы ?
Не поддавайтесь давлению со стороны заказчика и поставщика , вынуждающего вас обойти процедуры должной осмотрительности . Мошенник будет знать , что вы находитесь в цейтноте , и будет рассчитывать на то , что вы пойдете на риск в обход установленных требований безопасности .
24 %
Металлы и кабельная продукция были второй наиболее уязвимой категорией грузов в 2019 году с долей в