Введение Согласно статистике , рынок автомобильных грузоперевозок в России в 2020 году вырос почти на 10 %, несмотря на негативные последствия локдауна в апреле и мае , связанного с первой фазой пандемии . Наблюдался заметный рост перевозок практически по всем основным направлениям . Особенно активными были перевозки из Московской области , подтверждая особое значение Центрального региона как крупнейшего в стране транспортного узла . При этом , по оценке авторов отчета , суммарный размер ущерба от краж грузов в России может достигать 100 млн долларов , что оказывает свое негативное влияние не только на локальный , но и международный бизнес . В статистику по кражам попадают как мелкое воровство из транспортных средств , припаркованных на незащищенных стоянках , так и угоны целых машин с грузом и крупные хищения со складов .
Организованные преступные группировки постоянно ищут способы обойти системы контроля и безопасности , чтобы проникнуть в места хранения / транспортировки груза , а потом успешно вывезти и реализовать « белый » товар на « сером » рынке . Риску кражи подвержены любые категории товаров , особенно при автомобильных перевозках . Способы нападений могут быть разнообразны , однако , чаще всего приходится сталкиваться с многоуровневыми мошенническими схемами , в которых задействованы перевозчики с перекупленными аккаунтами , подставные водители и поддельные документы на транспортные средства . Высоки также риски , исходящие от персонала компаний , когда сами менеджеры по логистике вступают в сговор с преступниками и используют учетные записи преступников на различных транспортных биржах и интернет-порталах .
Источники данных О кражах грузов в России , как и во многих других странах СНГ и Европы , сообщается крайне мало . Являясь ведущим независимым источником данных в России , IMPACT разработал информационно-аналитическую систему , которая собирает и обрабатывает все доступные данные о кражах из любых открытых источников , чтобы предоставить отрасли объективную информацию , необходимую для полноценной оценки рисков при перевозках по территории России и стран СНГ .
Данный отчет содержит статистические данные системы IMPACT , информацию из открытых источников , СМИ , судебных разбирательств , связанных с кражами груза , а также собственные данные TT Клуба по убыткам за период 2019 – 2020 гг . Авторы отмечают , что представленная информация об инцидентах представляет собой лишь часть реального числа преступлений с грузами в России , поскольку , очевидно , большое количество инцидентов не доходит до полиции и страховых компаний и не находит отражения в соответствующих отчетах . Однако , представленный совокупный массив данных ( более 300 случаев в 2020 году и 500 в 2019 году ) является достаточно репрезентативным для оценки текущей ситуации и выявления ключевых криминальных тенденций в российском сегменте грузоперевозок .
При подготовке настоящего доклада IMPACT и TT Клуб также проанализировали официальную статистику преступлений в области краж грузов в России за 5-летний период ( 2016 – 2020 гг .), которая демонстрирует тенденцию к снижению общего числа преступлений , связанных с грузами . По официальным данным , количество инцидентов с грузами в России за 5-летний период сократилось на 45 %: с 2452 случаев в 2016 году до 1334 в 2020 году . Уровень преступлений , связанных с использованием насильственных способов также постепенно снижается . В 2016 году было зарегистрировано 370 инцидентов , а в 2020 году – 235 .
10
Рынок автомобильных грузоперевозок в России в 2020 году вырос почти на
%
Обзор криминальной обстановки Пандемия COVID-19 , которая оказала влияние на все социально-экономические процессы в 2020 году , также изменила тенденции в способах хищения грузов . Местные и национальные ограничения и запреты на перемещение населения и товаров сказались на способности преступников оставаться незамеченными и быстро менять свое местоположение , что также изменило характер их действий . Общее количество зарегистрированных инцидентов сократилось за период с 2019 по 2020 год примерно на 35 %. Это стало следствием вышеперечисленных факторов и того , что общие объемы торговли по итогам 2020 года снизились по сравнению с 2019 г . Так , средний размер ущерба в 2020 году снизился до 38,807 долл . США по сравнению с 42,972 долл . США в 2019 году .
Необходимость ответных мер Разрабатывая данный отчет , IMPACT , TT Club и TAPA отмечают необходимость повышения осведомленности участников отрасли о рисках и внедрению эффективных мер предотвращения потерь . Распространение достоверных данных об инцидентах в сфере грузоперевозок и их анализ позволят транспортно-логистическим компаниям , работающим в России , лучше понимать риски и минимизировать их воздействие на свой бизнес .
Всем участникам цепочки поставок , от производителей до транспортных операторов , следует понимать всю картину рисков , которые , в том числе , изложены в данном отчете . Необходимо разрабатывать и внедрять внутренние процедуры и стандарты , проводить обучение персонала , чтобы избежать возможных потерь от действий организованной преступности .
Способы нападений Методы , которые использовались организованной преступностью для проникновения в цепи поставок в 2020 году , не претерпели существенных изменений по сравнению с 2019 . Основным способом нападений по-прежнему являются разнообразные мошеннические схемы и кражи из припаркованных грузовиков . Наблюдается небольшая тенденция к росту мошенничества в 2020 году , доля которого составила более 83 % зарегистрированных инцидентов . Этому способствовали периоды ограничений , связанных с пандемией COVID-19 , которые препятствовали свободному перемещению населения и грузов и , соответственно , ограничивали доступ преступников к грузам , находящимся в транзите .
Общим для всех мошеннических схем является водитель , прибывающий на место погрузки , который в свою очередь может являться частью намерений мошенников или использоваться вслепую . В обоих случаях благонадежность водителя во время проверки его данных не вызывает сомнений , поскольку все документы-удостоверения личности и документы на транспортное средство ( если это не фальсифицированные документы ) всегда являются подлинными . Только после того , как водитель получил груз , преступники вмешиваются и , выдавая себя за владельца товара , перенаправляют машину и груз в другое место назначения . Водитель сам может оказаться жертвой мошенничества , а в некоторых случаях он является соучастником хищения , охотно нарушая правила перевозок , чтобы получить оплату за свои услуги любыми способами .
Инциденты по месяцам
Преступники активно используют свои методики оценки рисков для выбора конкретного способа нападения на груз
Виды мошенничества На текущий момент основным методом хищения является мошенничество с использованием фальсифицированных документов или переадресацией водителей в пути следования по телефону для разгрузки в месте , не указанном в транспортных документах . Последний способ , который с юридической точки зрения является наиболее сложной для сбора доказательств в целях идентификации преступного замысла , получила широкое распространение в России .
Если рассматривать отдельные виды мошенничества , которые используют преступники , то в 2020 году произошел значительный сдвиг от поддельных документов , на долю которых в 2019 году пришлось более 20 % инцидентов .
Поддельные документы составили всего 5 % инцидентов в 2020 году , что привело к резкому росту мошеннических краж , совершенных путем доступа к грузу под кажущейся законной эгидой , а затем разгрузки груза в неустановленном месте во время перевозки . По данным независимого исследования , грузовые кражи в России ежегодно приходится на убытки более 1,5 млрд руб .
Преступники активно используют свои методики оценки рисков для выбора конкретного способа нападения на груз . Они понимают , что меры безопасности в секторах с высокой стоимостью груза , таких как табачная продукция , гораздо строже , что приводит к высокому риску физического столкновения с охранником или полицией , которые могут отреагировать с применением оружия , предотвратив кражу . Поэтому для попытки кражи этого вида груза преступникам необходимо вложить значительные ресурсы , такие как наем ( или покупка ) грузовика , подделка удостоверения водителя , получение удостоверения законного экспедитора или перевозчика .
Для грузов с более низкой стоимостью организованные преступники обычно выбирают менее ресурсоемкие методы , которые могут включать регистрацию профиля экспедитора на грузовой бирже и использование водителя , который согласится следовать инструкциям преступников по выгрузке товаров в несанкционированном месте , вопреки тому , что указано в документах на перевозку . Признавая , что преступники становятся все более изощренными с точки зрения способности подделывать документы для доступа к грузу , эта деятельность проходит через подготовительные этапы и не лишена риска . Сдвиг , наблюдаемый в 2020 году , говорит о том , что существует большая вероятность использования альтернативных методов .
Переадресация водителя по телефону . Как схема выглядит на практике Эта тактика в основном используется при мошеннических атаках , объединенных единым замыслом , и часто включает в себя водителей , которых мошенники нанимают вслепую . Согласно нашему анализу , этот метод наиболее популярен среди злоумышленников , поскольку он наименее ресурсоемкий и требует очень мало для организации мошенничества .
Обычно жертвами этой схемы становятся мелкие и средние производители продуктов питания и многочисленные экспедиторские компании , бизнес-модель которых основана на небольших агентских гонорарах за счет размещения заказов на платформах обмена грузов . Обе категории предприятий практически не имеют базовых проверок безопасности в отношении своих субподрядчиков , что является главной причиной , почему преступники прибегают к данной схеме .
Обычно действующими лицами в таких схемах являются :
1 . Грузоотправитель – производитель или собственник товара , обращающийся за транспортными услугами .
3 . Перевозчик – компания , выбранная экспедитором для выполнения фактической перевозки . Как правило , мошенники используют это звено для внедрения в цепь поставок под видом поставщика 2-го или 3-го уровня .
4 . Водитель – физическое лицо , которого перевозчик находит на рынке для получения и доставки товара .
В 2020 году произошло значительное уменьшение количества инцидентов , связанных с поддельными документами , на долю которых в 2019 году пришлось более
20 %
Шаг 1 : Разработка сценария и выбор объекта атаки . Мошенник выдает себя за юридическое лицо , которое будет играть роль компании-перевозчика , использующей действующий аккаунт на транспортной бирже . Путем активного поиска новых заявок на перевозку и доступных транспортных средств , мошенники выбирают подходящего водителя и груз , который их интересует . Затем мошенники отдельно связывается с экспедитором , разместившим заказ , и водителем , ожидающим подходящий груз , и путем несложных манипуляций получают полный пакет документов от обеих сторон . Затем преступники делают водителю заманчивое предложение ( например , оплату наличными при разгрузке ) с одним простым требованием – строго следовать их инструкциям по телефону .
Идентификационные данные водителя затем представляются экспедитору , который , в свою очередь , отправляет их грузоотправителю для оформления всех документов на груз . Грузоотправитель , в свою очередь , оформляет доверенность на водителя на получение груза и пересылает ее экспедитору . На этом этапе мошенники подменяют реальный номер телефона водителя своим . С этого момента вся коммуникация ведется через преступников , которые захватили управление перевозкой . Реальный водитель , получив заказ и предвкушая скорое получение гонорара наличными , строго следует указаниям мошенников . Все готово к завладению грузом .
Когда задержка в прибытии становится очевидной , мошенники прибегают к отвлекающему маневру , мотивируя задержку поломкой машины или болезнью водителя