NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Trish Emerson, CAMS Charlotte, Carolina del Norte, EE. UU.
Trish Emerson es directora senior del Equipo de Investigación de ALD de Enterprise de Ally Financial, Inc., donde es responsable de todas las investigaciones de antilavado de dinero( ALD) y financiamiento del terrorismo, así como de otras actividades de cumplimiento.
Antes de unirse a Ally, Emerson fue la gerente de investigaciones de ALD de la unidad de inteligencia financiera de Wachovia / Wells Fargo East Coast que se encuentra en Charlotte, Carolina del Norte. Tiene más de 12 años de experiencia en la industria financiera. Además, tiene extensa experiencia significativa en investigaciones de reportes de operaciones sospechosas y operaciones de integración.
Antes de su carrera en la banca, Emerson fue agente especial de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte en Charlotte, Carolina del Norte. Como agente especial, Emerson se especializaba en investigaciones internacionales de drogas y lavado de dinero, así como de la investigación de homicidios.
Emerson asistió a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, donde obtuvo una licenciatura en derecho penal con una subespecialización en sociología. En junio de 2008, Emerson recibió su credencial de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero de ACAMS. Además, es socia activa del Capítulo de las Carolinas de ACAMS.
Sus premios incluyen el Premio de Honor de la Asociación Internacional de Oficiales de Cumplimiento de Narcóticos y el Premio de Agente del Año de la Organized Crime Drug Enforcement Task Force de la Región Sudeste.
Michael Slover Riverwoods, IL, EE. UU.
Michael Slover es vicepresidente, oficial jefe de la Ley de Secreto Bancario / antilavado de dinero( BSA / ALD) y de sanciones de Discover Financial Services. Desde julio de 2015, ha sido responsable de los programas globales de gestión de BSA / ALD, la financiación del contraterrorismo y las sanciones de cribado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que incluye el holding bancario, así como la supervisión central y la gobernanza para Discover Bank y las empresas de Servicios de Pago. Desde su incorporación a Discover, Slover se ha centrado en la construcción del equipo de BSA / ALD y de sanciones y procesos de implementación y modernización de la tecnología para permitir la viabilidad a largo plazo del programa y apoyo del crecimiento futuro.
Antes de unirse a Discover, Slover trabajó en American Express como jefe de cumplimiento para varias líneas globales de negocios y estableció su función de Gestión del Riesgo de Cumplimiento. Antes de su estadía en American Express, formó parte del Consejo para la Práctica de normativas en Pricewaterhouse Coopers. Como director en el grupo de banca y mercados de capitales, se centró en el desarrollo y aplicación de las reglamentaciones de las instituciones financieras en todos los EE. UU. y el extranjero. Slover también sirvió en agencias de control legal en su estado natal de Nueva Jersey en los condados de Somerset y de Warren. Además, es licenciado en contabilidad por la Universidad de Rutgers y es Contador Público Certificado.
Tatiana Turculet, CAMS Munich, Alemania
Tatiana Turculet ha estado trabajando en consultoría desde 2014 después de unirse al Departamento de Asesoría de Riesgos de Deloitte. Ha participado en proyectos de auditoría de alta complejidad, normativos y forenses con bancos de primer nivel en Frankfurt am Main, Alemania. Además, Turculet tiene experiencia en banca y cumplimiento financiero, delitos financieros, antilavado de dinero( ALD) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo( CFT), así como la protección de datos.
Antes de trabajar en Deloitte, Turculet trabajó en el Banco Europeo de Inversiones( parte del Grupo BEI) en Ciudad de Luxemburgo y en la Dirección General de la Comisión Europea para el Presupuesto en Bruselas, Bélgica. La experiencia profesional adquirida dentro del Departamento de Cumplimiento del BEI, en asuntos relacionados con ALD / CFT, conozca a su cliente, debida diligencia, junto con sanciones y embargos, fue un factor decisivo en su decisión de proseguir con este campo.
Turculet obtuvo una Maestría en Derecho y Negocios en el año 2013 de dos prominentes universidades alemanas: la Facultad de Derecho de Bucerius y WHU – Otto Beisheim School of Management, con un enfoque en la ley de los mercados de capitales de la UE. Se convirtió en socia de ACAMS en enero de 2016 y obtuvo su certificación CAMS cuatro meses más tarde. Además, es parte del Grupo de Trabajo Europeo y colaboradora para temas relacionados con la UE.
10 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG