ASPECTOS DE ASIA
investigaciones, tecnología, análisis de
datos, de gobierno, etc.), no sólo el ALD o
el cumplimiento normativo. Esto se ve agravado por el hecho de que las regulaciones
están aumentando de manera exponencial y
también las expectativas de nuestros reguladores y otras partes interesadas. A menudo
hay una necesidad de que uno equilibre ‘lo
de siempre’ (business as usual, en inglés)
con varios nuevos proyectos que inevitablemente fagocitan los otros elementos o incluso
dominan el día laboral y al mismo tiempo
hay que tratar de mantenerse al tanto de los
nuevos desarrollos y tendencias.
AC: Los delincuentes y los facilitadores de
dinero para los terroristas tienden a ser
extremadamente creativos, y realmente se
necesita mucha habilidad y perseverancia
para identificar e informar de sus actividades
ilegales. Pero se ha hecho exponencialmente
más difícil en los últimos tiempos porque ahora
se espera que el personal de ALD se desdoble
en auditores fiscales, y comprendan regímenes
fiscales extremadamente complejos. Esto se ve
agravado por el hecho de que un delincuente
impositivo podría comenzar como un hombre
de negocios legítimo, manteniendo las cuentas
de efectivo de sus negocios en un banco.
Una vez que deja de pagar sus impuestos,
sin embargo, contamina la totalidad de sus
ingresos, y esto crea grandes dificultades para
los profesionales de ALD, que probablemente
no saben que el cliente del banco ha dejado de
pagar su