INICIATIVA REGULADORA
GUÍA ORIENTATIVA DEL COMITÉ DE BASILEA SOBRE
CÓMO ADMINISTRAR EL LD Y EL RIESGO DE FT:
Parte I,
Elementos Esenciales
E
n enero de 2014, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), el organismo normativo
internacional para los supervisores bancarios, emitió una guía orientativa Gestión Racional de los
Riesgos Relacionados con el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo [S