CUMPLIMIENTO
por una simple razón: no es el tipo de
cuenta que la mayoría de los analistas de
ALD equiparan con cualquier otro tipo de
delito económico. Los depósitos son donaciones no ligadas a una fuente específica
que puede ser investigada fácilmente. A
gran escala, obviamente, no es el vehículo
de elección, y el sentido común debería
exponer la actividad sospechosa muy rápidamente. Alguien, presentándose como un
candidato al alcalde de una pequeña ciudad,
no debe estar canalizando cientos de miles
de dólares a través de su cuenta, o tener una
actividad constante durante los períodos en
que la cuenta estaría normalmente inactiva.
La Junta Electoral de la mayoría de los
Estados proporcionará acceso en línea a las
revelaciones financieras de un candidato. La
actividad en la declaración debería reflejar
la actividad en la cuenta del candidato en
la institución financiera. Las discrepancias sin duda pueden ser un signo de algún
tipo de fraude, sea fraude electoral y/o de
otro tipo. Tenga cuidado con los candidatos
que no han presentado una declaración o
están utilizando su cuenta personal como
su cuenta de campaña, lo que en algunas
elecciones locales pueda ser permitido bajo
ciertas circunstancias. Las contribuciones
indirectas son sin duda una violación de
finanzas de campaña de las que desconfiar.
Implican el uso de donantes testaferros para
ocultar la identidad del verdadero donante
y eludir la limitación de las contribuciones.
Una explicación más detallada se puede
encontrar en la edición de diciembre 2011febrero 2012 de ACAMS Today: Conductos
de contribuciones—Donde se mezclan el
lavado de dinero y la política.
El obstáculo con contribuciones indirectas
es que a menos que usted esté familiarizado
con el concepto puede ser difícil de discernir,
incluso para una persona políticamente
astuta. Una situación que puede presentarse,
sin embargo, que no requiere experiencia
para descubrirla, es el depósito de un gran
número de cheques, que van desde $25 a
$100 cada uno—ejecutado múltiples veces
durante un período corto. Los cheques suelen
reflejar seis grados de separación basados en
el origen étnico religioso.
Si bien la actividad podría ser un signo de
una trama de contribución indirecta, porque
seis grados de separación es una bandera
roja de la trama, las contribuciones indirectas están contrastadas generalmente
por grandes donaciones de un número
limitado de participantes. Los arquitectos
de la trama quieren que el dinero entre a la
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cuenta política lo más rápidamente posible
con el menor número de donantes testaferros como sea posible. Encontrar un gran
número de personas que participen no es
sólo un desafío, sino que amplía el círculo
de quienes pueden hablar del tema. Con lo
que ha podido tropezarse es la primera indicación de formación de un voto en bloque, ya
que los donantes son representativos de un
grupo más grande de votantes que generalmente comparten las mismas creencias y
necesidades. Los cheques también suelen
reflejar un grupo de donantes que viven en
un distrito electoral específico.
se espera que vote por determinados candidatos. Tratar de convencer a millones
de votantes no conectados es sustancialmente diferente de tener un líder religioso
instando fuertemente a sus seguidores a
votar de determinada manera. Varios miles
de residentes que votan al unísono pueden
ser una ventaja insuperable.
Ahora aparece el aspecto más interesante
del descubrimiento: No es delito donar y/o
votar en bloque. Además, no hay delito en
sugerir a alguien cómo donar y/o votar,
siempre que nadie sufra coacción. Tampoco
se trata de un delito si alguien se siente
El obstáculo con contribuciones
indirectas es que a menos que usted
esté familiarizado con el concepto
puede ser difícil de discernir
La votación en bloque puede ser interpretada de diversas maneras, pero generalmente es sinónimo de la escena política
local. Desde una perspectiva nacional no
es ningún secreto que los políticos desde
el principio de los tiempos han adaptado
su mensaje a lo largo de líneas socioeconómicas, raciales, étnicas, de género y religiosas. A nivel nacional, la mayoría de los
bloques son grandes y están institucionalizados, centrados en determinados motivos
ideológicos. Los miembros de sindicatos
suelen votar por los demócratas, mientras
que el Partido Republicano gana sólidamente el voto cristiano evangélico.
A nivel local la misma receta se adapta pero
con varias distinciones importantes. A nivel
nacional, los candidatos tratan de atraer un
espectro más amplio. Incluso con un número
abrumador a menudo es una cuestión de
qué bloque institucional tiene más energía
y resulta. El nivel local normalmente tiene
un solo bloque de donde elegir, que, como se
mencionó anteriormente, es por lo general
de base religiosa y/o étnica. A nivel local,
las expectativas son mucho más altas, de
hasta el 99 por ciento del bloque específico
ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2014 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
intimidado a cumplir con ninguna prueba
para fundamentar la reclamación; aunque
todo el mundo sabe que hay una cultura de
represalias comunitarias en juego. Aislar a
alguien en nombre de la religión puede ser
una herramienta poderosa para una comunidad religiosa.
Para el funcionario electo a menudo no hay
afán de lucro personal, el beneficio consiste
en el apoyo con [