SOLUCIONES PRÁCTICAS
EL CUMPLIMIENTO DE BSA/ALD POR PARTE DE LOS CASINOS:
Apuesta segura en un mundo en riesgo
E
ntrar por las puertas de un casino,
es como entrar en un mundo diferente lleno de oportunidad, riesgo y
emoción. Las ruedas de la ruleta giran, las
máquinas tragamonedas claman atención y
los jugadores de dados gritan sus apuestas. En
este mundo, como dice el refrán, “Pagas y te
arriesgas”. Pero cuando se trata de antilavado
de dinero (ALD), no es un juego de azar. Los
profesionales de cumplimiento de la Ley de
Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/
ALD) de casinos trabajan diligentemente para
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