D E SAFÍOS ANTI LAVAD O
Hay una serie de problemas para
las instituciones que deseen prestar
servicios bancarios a las empresas
relacionadas con la marihuana
El Memo del Departamento
de Justicia
El Fiscal General Adjunto James Cole anunció
el 29 de agosto del 2013, que el Departamento
de Justicia (DOJ) no pondría en entredicho los
esfuerzos de legalización de diversos estados.
Además, el DOJ emitió el “Memo Cole”, que
establece ocho prioridades que las autoridades de control legal deben tener en cuenta
al determinar si se debe o no tomar medidas
contra las empresas relacionadas con la marihuana.3 Las ocho prioridades son:
• Impedir la distribución de marihuana a
menores de edad;
• Impedir que los ingresos de la venta de
marihuana vayan a empresas criminales,
pandillas y cárteles;
• Impedir la desviación de la marihuana de los
estados donde es legal a otros estados;
• Impedir que la actividad de marihuana
autorizada por el estado se utilice como una
cubierta o pretexto par H[