D E SAFÍOS ANTI LAVAD O
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OECD) cita varios indicadores de bandera
roja, que las instituciones financieras deben
realizar un seguimiento con el fin de detectar
posibles casos de lavado de dinero relacionados con el abuso de organizaciones
benéficas. Entre los indicadores se encuentran los siguientes:
• Contribuyentes que reportan ingresos bajos
a moderados con un brusco cambio en el
patrón de la donación;
• Contribuyentes sin antecedentes de
donación y que ahora de repente están haciendo donaciones en diferentes rangos;
• Una alta proporción de cantidad de la
donación en rela