D E SAFÍOS ANTI LAVAD O
TRANSFERENCIAS DE DINERO DE ORGANIZACIONES DE CARIDAD
—Riesgo de
cumplimiento
de BSA/ALD
L
as organizaciones de caridad—llamadas sin fines de
lucro (OSFL)—cumplen un papel importante en todas
las sociedades de todo el mundo otorgando beneficios
que cumplen con necesidades sociales, culturales, educativas
y religiosas. Sólo en los EE.UU. estas organizaciones exentas
de impuestos consisten en casi un millón de organizaciones
benéficas públicas y fundaciones privadas que emplean alrededor de uno de cada cuatro trabajadores. Además, representan
una parte sustancial de los recursos financieros depositados en el
país y una parte significativa de la actividad bancaria internacional.
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