NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Martin Dilly, CAMS-Audit
Auckland, Nueva Zelanda
Martin Dilly, CAMS-Audit, es actualmente director de AML Solutions,
especialista líder en consultoría de antilavado de dinero/lucha contra
el terrorismo financiero (ALD/CFT) de Nueva Zelanda. Dilly ha sido
consultor de tiempo completo como especialista en ALD/CFT desde
junio de 2012. En este tiempo, él ha ayudado a una amplia gama de
entidades como bancos registrados (tanto locales como extranjeros),
grandes compañías de seguros, empresas de servicios monetarios
(MSB), gestores de fondos y proveedores de tarjetas de crédito.
También ha asesorado recientemente al primer prestamista licenciado
de par a par de Nueva Zelanda.
productos de Union Bank of California. En estos cargos prestó servicios
en las áreas de cumplimiento, BSA/ALD, sistemas de pago (ACH y transferencias por cable), gestión de productos, y en desarrollo/capacitación.
Más recientemente, Dunne obtuvo una certificación avanzada, CAMSAudit, una de las certificaciones más avanzadas de la Asociación de
Especialistas Certificados de en Antilavado de Dinero (ACAMS). Ella
también jugó un papel decisivo en la formación del capítulo de ACAMS
del centro de Texas (CenTex) y sirvió en la junta directiva. Además, es
profesional acreditado (AAP) de ACH, credencial proporcionada por la
Asociación Nacional de Compensación Automatizada (NACHA) y tiene
certificación de CAMS, otra certificación profesional de ACAMS. Ella
ha sido miembro del consejo de administración y del Equipo de Trabajo
del Registro Electrónico de la NACHA, y ha servido como presidenta del
consejo y presidenta del comité de WesPay (Western Payments Alliance).
Antes de trabajar como consultor, Dilly ocupaba cargos superiores
legales y de cumplimiento en ABN AMRO Bank N.V. (rama de Nueva
Zelanda) como director asociado legal y de cumplimiento. Más recientemente Dilly trabajó con Heartland Building Society, en esa época la
mayor institución no bancaria de depósitos de Nueva Zelanda, como el
jefe de cumplimiento.
Dilly ha estado certificado por CAMS desde junio de 2012. Además, en
abril de 2014, fue galardonado con la certificación CAMS-Audit avanzada. Él es la primera persona en Australasia en haber recibido esta
certificación. Dilly también es licenciado en Derecho (LLB) y comercio
(BCom) por la Universidad de Auckland.
Dilly recientemente hizo una presentación sobre la preparación para
las auditorías independientes ALD/CFT y las vis ]\