DE LA EDITORA
Mayo–Julio
CAMS Graduados
“E
l mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres son sólo actores”.
Estas palabras escritas en Inglaterra cerca de 1600 todavía resuenan hoy. Cada
persona desempeña muchos papeles en su vida. Son profesionales, estudiantes,
madres, padres, hermanos, criminales y héroes. Shakespeare entendía a la gente y la condición humana. Entendía que a pesar del lugar de cada uno, la humanidad se ocupa de los
mismos temas y siempre lo ha hecho. Tanto era su talento para expresar esta comprensión
que unos 400 años después el público todavía se encuentra cautivado por sus palabras.
Puede que se esté preguntando ¿qué tiene Shakespeare en común con el antilavado de
dinero o en la batalla contra los crímenes financieros? Shakespeare fue el mayor escritor
de la lengua inglesa y, como resultado, si quiere ver una de las piezas de Shakespeare, es
muy probable que haya una producción shakesperiana cerca de usted. Dicho esto, también
podemos estar de acuerdo en que la producción de crímenes financieros también se puede
encontrar cerca de usted.
Todos sabemos quién era Shakespeare, pero muchos se sorprenderán al saber que hizo la
mayor parte de su fortuna no de su arte sino de los negocios. Como muchos inversores
sagaces, Shakespeare decidió diversificar sus inversiones. Sabiamente invirtió en bienes
inmobiliarios. El famoso Teatro del Globo era parte de lo que se llamaría su portafolio de
inversiones. Del mismo modo que dijo Shakespeare en el verso “El mundo entero es un
escenario”, también sabiamente demostró en sus actividades que “El mundo entero es un
bien inmobiliario”.
Para el profesional de ALD esta idea presenta un dilema. Es obvio que los bienes inmobiliarios, como en la época de Shakespeare, siguen siendo un objetivo para los que tratan
de hacer fortuna. El profesional de cumplimiento entiende la naturaleza ubicua del crimen
financiero y, siendo la naturaleza humana lo que es, a los igualmente numerosos proveedores de tales crímenes. El dilema consiste en qué hacer con ese conocimiento.
La nota de tapa El mundo entero es propiedad inmueble esboza aproximaciones a cómo
detectar e impedir el lavado de dinero por medio de las actividades inmobiliarias. Señala los
impactos negativos que el lavado de dinero ha tenido por medio de las actividades inmobiliarias en la economía global. Entérese de lo que usted. puede hacer para impedir el lavado
de dinero utilizando un enfoque basado en el riesgo.
El segundo artículo Una pista por cualquier otro nombre sigue nuestro tema shakesperiano. De un modo bastante parecido a como se estudia la famosa obra Romeo y Julieta
por su perspicacia duradera, se presenta otro tema que puede enseñarle algo al profesional
de cumplimiento. Todos los jugadores de póquer dan pistas, pero la manera de reconocer
estas señales se puede aplicar directamente a la identificación de actividad sospechosa en el
campo del antilavado de dinero/ crímenes financieros.
Esta entrega de ACAMS Today está llena de más artículos que ayudan al profesional de
cumplimiento a combatir crímenes financieros. Espero que al igual que las palabras de
Shakespeare que todavía resuenan hoy en muchos de nosotros, que nosotros, como profesionales de cumplimiento, todavía encontremos el empuje y la inspiración para continuar
con nuestra importante misión.
¡Esperamos verlos a todos en Las Vegas en la Conferencia Anual de ACAMS en septiembre!
Como siempre, no olviden enviar sus comentarios, ideas para artículos y presentaciones
directamente a mí a la dirección [email protected].
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
editor-in-chief
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