ALD EN TODO EL MUNDO
y donaciones. Ventas de publicaciones,
concesiones, campañas de ayuda e ingresos
obtenidos de “noches especiales” organizadas
por divisiones del PKK de Europa también
contribuyen a los fondos del grupo.7
El PKK también es conocido como: Congreso
Democrático y de Libertad de Kurdistán, HPG,
KADEK, KG, KHK, Kongra Gel, Kongra Gele
Kurdistán, Halcones Kurdos por la Libertad,
Halcones Kurdos de Liberación, Congreso
Kurdo de la Libertad y la Democracia, Brigada
Kurda para la Libertad, Halcones Kurdos de
la Libertad, Kurdistán Halk Kongresi, Partido
Obrero de Kurdistán, Kurdistán Ozgurluk
Sahinleri, Congreso del Pueblo Kurdo, Nuevo
PKK, Partiya Karkeren Kurdistán, Congreso
del Pueblo de Kurdistán, Fuerza de Defensa
del Pueblo, TAK, Teyrbazên Azadiya Kurdistán.
Los vínculos de Halkbank con Irán
Sin embargo, vale la pena notar que los bancos
turcos, aparte del banco propiedad del estado:
Halkbank, han dejado de realizar transacciones con Irán en medio del aumento de las
sanciones por parte de Estados Unidos y la
Unión Europea, como se informó en el Wall
Street Journal en febrero de 2012. La principal
actividad de Halkbank con Teherán, como
indicó el informe, es encargarse de los pagos
de la única refinadora de Turquía, Tupras,
propiedad del mayor conglomerado del país,
Koc Holding. El artículo luego afirma que
Hallbank también ha realizado actividades
para refinadoras indias incapaces de pagar a
Teherán por el petróleo importado, a través
de su propio sistema bancario por temor a
hacer enfadar a Estados Unidos. Un perfil del
Conclusión
Optar por una debida diligencia
mejorada es la única manera de
mitigar el riesgo de ser usado
como un conducto de actividades
delictivas o terroristas
banco, conocido como el Banco del Pueblo,
presentado por Wall Street Journal, detalla
la naturaleza insignificante de las actividades
comerciales con Irán, las cuales contribuyeron
en menos del 1 por ciento de las ganancias del
último trimestre del banco.8
Se necesita una debida diligencia
mejorada
La Autoridad de Servicios Financieros (FSA)
reguladora de Reino Unido “aconseja a
todas las entidades financieras y a las demás
personas reguladas por propósitos antilavado
de dinero que tengan en cuenta la aplicación
de un análisis más riguroso a las transacciones
asociadas con Turquía y otros, incluyendo
el empleo de una debida diligencia mejorada
y un control continuo”.9 También es importante dentro de este contexto evaluar los
vínculos y la naturaleza de las relaciones entre
compañías e individuos de otros países y en el
contexto político de un actor geopolítico cada
vez más poderoso de la región Medio Oriente y
Norte de África (MENA).
El FATF ha reconocido altos niveles de
compromiso político por parte del gobierno
turco para encarar deficiencias estratégicas de
antilavado de dinero (ALD) y combate contra
la financiación del terrorismo (CFT). A pesar
de estos esfuerzos continuos, sin embargo,
Turquía sigue en la lista del FATF de los países
que no han tenido un avance suficiente en el
trato de las deficiencias identificadas. El FA