Calendario de Eventos
Seminarios por Internet
Suspicious Transaction Reporting: Going Beyond the Form
7 de septiembre de 2010
Conducido en inglés
Managing and Enhancing the Use of Transaction Monitoring Controls
10 de septiembre de 2010
Conducido en inglés
Understanding the Criminal Risks of Prepaid Cards and other forms of Electronic Payment
13 de octubre de 2010
Conducido en inglés
Complying with OFAC and Economic Sanctions Requirements – Is your Organization Following the Rules?
15 de octubre de 2010
Conducido en inglés
Insurance Industry Intensive: Developing a Robust AML/CTF Program and Transaction Monitoring System
22 de octubre de 2010
Conducido en inglés
Critical Update: Understanding the Ongoing Impact of Mortgage Fraud on Financial Institutions
2 de noviembre de 2010
Conducido en inglés
Regional Focus: The European Union and the Third Directive on Money Laundering – Keys for International
Money Laundering Detection
12 de noviembre de 2010
Conducido en inglés
Seminarios en vivo
Emerging Markets: Addressing Jurisdictional Requirements and Minimizing Risks
20 de octubre de 2010 - New York
Conducido en inglés
Optimizing AML/CTF Controls to Detect and Prevent Terrorist Financing
5 de noviembre de 2010 - Los Angeles
Conducido en inglés
Maintaining an AML/CTF Program that is Current with the Late