Desafíos antilavado
pedirles documentación y estar familiarizados con el artículo auténtico para que
podamos detectar uno falso. Los incrementos súbitos en los depósitos también
pueden indicar incrementos en las ventas,
pero en una economía en baja, esa situación deberían generarnos la pregunta de
por qué. Si venos incrementos inusuales en
las cuentas de nuestros clientes, podría ser
necesario preguntarles acerca del objeto
comercial de su actividad. ¿Han encontrado un proveedor que la competencia no
conoce, o con quien no realizaría operaciones comerciales? Las tiendas de productos
de segunda y los n