desafíos aNtilaVado
Falsificación de productos:
La amenaza creciente y próxima
E
xiste una nueva clase de amenaza de lavado de dinero que merece ser reconocida. Los profesionales
antilavado de dinero (ALD) que trabajan en el campo ALD reconocen la gravedad del lavado de fondos
relacionado con el tráfico de drogas ilegales, el que se estima entre US$ 1 billón a US$ 1,5 billón. Pero el
rápido crecimiento del comercio de productos falsificados puede dejar atrás el flujo de dinero vinculado al tráfico de drogas ilegales y requerir un análisis cuidadoso por parte de los profesionales ALD de todo el mundo.
La falsificación es definida como la distribución de productos en el mercado que no están hechos por el fabricante
legal. ¿Es nuevo esto? Difícilmente lo sea. Los registros del Parlamento Británico de las audiencias de 1785 muestran
furiosas demandas acerca de las violaciones de derechos de propiedad intelectual. Un testigo típico enojado en un caso
de diseñadores de ropa expresó:
“El señor William Kilburne al ser interrogado, dijo, ése es un Callicoe Printer, de Wallington en Surrey – que él dibuja
sus propios Diseños – Que sus Diseños han sido copiados para su gran Perjuicio – Que de la Cantidad de Diseños que
ha dibujado, varios no han tenido éxito, y cuando alguno de ellos han sido del agrado de público, se han hecho malas
Copias inmediatamente, para su gran Pérdida…”
La imitación puede ser una manera sincera de alabanza pero el uso de los patrones, ideas, diseños, etc. de otro es
robar, y la persona que obtiene ganancias de esta actividad ilegal debe lavar el dinero para hacer que parezca legítimo.
Según la Cámara Internacional de
Comercio en Ginebra, en 2007 se estimaba
que el mercado global de productos falsificados era de más de US$650.000 millones.
Eso es equivalente a aproximadamente la
mitad de los US$1,3 billones totales de las
exportaciones legales de los EE.UU. de ese
año. Además, el comercio de productos
falsificados ha crecido a un ritmo enorme
durante décadas. Therese Randazzo, directora de Política y Programas de Derechos
de Propiedad Intelectual de Aduanas y
Protección de Fronteras de los EE.UU. destacó en un artículo de la revista Harpers
Bazaar publicado a comienzos de este año
No se equivoque,
la falsificación
no es un delito
sin víctimas
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que el valor en la calle de los perfumes
falsificados pasó de US$1,2 millón en
2007 a US$6,7 millones en 2008, lo que
representa un incremento del 459 por
ciento. Cada vez aumenta más la actividad criminal vinculada al comercio de
productos o servicios ilegales, y lo mismo
sucede con el alcance del lavado de
dinero, por lo tanto existe una necesidad
correspondiente de profesionales antilavado de dinero que estén al tanto de las
tácticas que utilizan los criminales y de
aplicar contra-medidas para ello.
A menudo es difícil vender localmente
los productos falsificados fabricados en el
mismo lugar porque el fabricante de las
mercaderías falsificadas no tiene una ventaja de mercado sobre el fabricante de los
productos genuinos. Actualmente la mayoría de los productos falsificados proviene
de economías en desarrollo que tienen la
infraestructura para tener su fabricación.
Si bien esto ocurre en muchos países,
China está en el primer puesto de la lista
de proveedores de productos falsificados.
Falsificación de productos – Un delito más
seguro para los criminales
El comercio de productos falsificados no solo es muy rentable, sino también mucho más seguro para aquellos
Septiembre–Noviembre 2010
involucrados en el tráfico de drogas. Los
secuestros, homicidios y otros delitos
contra los individuos vinculados con el
tráfico de drogas han aumentado, especialmente en México y a lo largo de la
frontera con los EE.UU. a raíz de la competencia de los carteles por el control de
las rutas de distribución de drogas.
En lo que se refiere a la falsificación de
productos en Los Ángeles, el oficial jefe
senior del Departamento de Policía de Los
Ángeles Randy McCain dijo que “Están
ganando mucho más dinero vendiendo
CDs y DVDs pirateados que si vendieran
drogas. Ganan mucho dinero y lo ganan
más rápido”.
No se equivoque, la falsificación no es
un delito sin víctimas. Un estudio de 2005
concluyó que la venta de productos falsificados le cuesta sólo al Condado de Los
Ángeles US$483 millones en ingresos perdidos en concepto de impuestos y 106.000
trabajos en un año. Un estudio realizado
en julio de 2010 en el cual se evalúa el
impacto de la falsificación de productos
en los países de África indica que “la falsificación socava la innovación”. Va contra
el equilibro de la libertad de mercado. “Los
falsificadores perjudican la innovación …
generan una pérdida de aranceles e impuestos internos, impuestos sobre las empresas
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