desafíos aNtilaVado
a una campaña. Viola la Ley Federal de
Campañas Electorales y es un delito, con la
posibilidad de agregarle cargos por lavado
de dinero.
Cuentas de empresas donantes
Los cheques emitidos por empresas no
asociadas con su institución, que tienen
títulos genéricos como, “Worldwide”, o,
“Universal”, y operan desde una casilla
de correos definitivamente deberían generar una señal de alerta como una posible
compañía pantalla donante. Hay que estar
atengo a los depósitos de cheques de varias
entidades que encuadran dentro de la
descripción anterior donde el firmante del
cheque es el mismo individuo y las casillas de correo están en el mismo lugar.
Ahora usted puede decir que el origen
de los fondos externos también está sujeto
al ALD, y, lo que es más importante, es
que las obligaciones del conozca a su
cliente (CSC) son cumplidas por parte de
la institución financiera donde se emiten
los cheques, y ello \