CARTA DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Encrucijada
L
a comunidad de ALD se enfrenta a una
verdadera encrucijada en 2014. ¿Pueden
los del sector privado tener éxito en
sus funciones sin los recursos apropiados y las
pautas consistentes dadas desde arriba? ¿El
gobierno será capaz de concentrarse en lo realmente importante — en conseguir informes para
la policía o pasará el tiempo evaluando la culpa
por deficiencias administrativas y operativas?
En esta etapa, la respuesta es un rotundo “¡No!”
Lo que se necesita es dejar de señalar con el
índice acusador y volver a colaborar y a enfocarse en los mismos objetivos: la prevención,
detección e información sobre la actividad
delictiva.
ACAMS es la única organización que representa a todos los sectores de la comunidad de
ALD a través del globo y sigo impresionado por
el compromiso de los profesionales de cumplimiento que tratan de asegurar que sus instituciones o empresas tengan la meta mencionada
como su prioridad. Lo qué más se necesita,
sin embargo, es el diálogo y el compromiso de
mejorar las leyes, reglamentos y directrices,
para que estemos todos juntos y no divididos.
Mire a ACAMS para más oportunidades para que
la comunidad de ALD trabaje conjuntamente y
no unos contra otros.
Reconociendo la contribución de las
mujeres en el ALD
Retos de la conferencia — Ayúdenos
Como veteranos de entrenamiento y otras
formas de programación, ACAMS toma en serio
las evaluaciones y comentarios de nuestros
muchos participantes. La dificultad en el suministro de contenido actualizado y relevante en
todos nuestros programas gira en torno a la
orientación a nuestra audiencia. Los programas
de ACAMS se componen de una audiencia de
profesionales experimentados y de nivel de
entrada o nivel medio de ALD y ciertamente
nos esforzamos para atraer al público más
amplio posible. Siempre recuerde que nosotros también tenemos que presentar sesiones
plenarias de carácter general o que sean de alto
nivel, pero oportunas y prácticas. El camino que
transitamos consiste en ofrecer información
actualizada que sea comprensible para todos,
no importa cuál sea el nivel. ACAMS continúa
dándole la bienvenida a la visión de ustedes
sobre cómo podemos asegurarnos de ser relevantes para todos.
Para aquellos que exigen la interacción,
recuerden que ustedes son parte del programa
también. Tratamos de darles tiempo para hacer
preguntas, pero si el tiempo programado es
bastante compacto, busque a un moderador
antes de una sesión y haga una pregunta. Cualquier moderador válido con mucho gusto aceptará su ayuda.
Por último, sea específico en sus evaluaciones
con recomendaciones sobre los oradores,
formato y contenido — necesitamos su ayuda.
Más prioridades de 2014
Al cierre de esta edición, muchos de ustedes han
sido contactados por una empresa que trabaja
con nosotros en las próximas áreas de enfoque
para ACAMS. Desde luego que revisaremos
los resultados de esa encuesta, pero se puede
decir con seguridad que seguiremos añadiendo
a nuestra amplia gama de ofertas tales como la
certificación avanzada, la evaluación de riesgos y
la capacitación específica. ACAMS ya está desarrollando métodos para abordar las cuestiones
relacionadas con el ALD, como sanciones, la
corrupción y el soborno, y una comprensión más
profunda de los distintos productos y canales
de distribución que presentan vulnerabilidades
de ALD. Una fuente importante de la cobertura
de estos temas es ACAMS Today y los muchos
socios que proporcionan el contenido y la orientación para toda la comunidad de ACAMS.
Mientras que otras organizaciones dicen que
apoyan a los profesionales de ALD y Delitos
Financieros, ACAMS en realidad lo cumple — en
virtud del compromiso de ustedes con la organización. ¡Gracias!
John J. Byrne, Esq., CAMS
Vicepresidente ejecutivo
Producido por ComplianceComm
Estamos muy orgullosos de esta edición de
ACAMS Today y nuestro enfoque a la mujer y su
papel importante en la lucha del cumplimiento
y las políticas del anti-lavado de dinero. Aunque
cubrimos un grupo finito de líderes, hubo
muchas otras que se destacaron en el desarrollo
de las maneras de abordar el movimiento delictivo de fondos. Son demasiadas para enumerar,
pero varias que hay que mencionar incluyen a
Amy Rudnick, Whitney Adams, Marcy Forman,
Lisa Arquette, Nina Nichols, Suzanne Williams,
Lisa Grigg, Susan Galli y Debra Novak. Pido
disculpas por muchas no enumeradas pero
sin duda me encontraba al tanto de que había
muchas más. Un recordatorio de que esta
edición es sólo un pequeño homenaje a las
muchas mujeres que son líderes en un área muy
difícil de cumplir.
ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
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