ASPECTOS DE ASIA
de suministro — a la responsabilidad corporativa que se incluirá en la Ley de MACC
por este año. Creemos firmemente que la
nueva disposición debe ser apoyada por los
sistemas o mecanismos de control interno
adecuados por una entidad comercial.
El lavado de dinero en Malasia no es un
problema importante, sin embargo, sus
sectores financieros son susceptibles a los
delitos relacionados con los narcotraficantes, los que financian el terrorismo y otros
elementos delictivos.
La lucha contra la
corrupción y el ALD
se está haciendo muy
compleja hoy en día
Varios informes indican que desde 2000,
Malasia ha logrado avances significativos
en la construcción de un régimen global de
ALD. AMLATF de Malasia exige que todas
las instituciones que reportaron datos para
crear programas de formación constante de
los empleados para evitar y reconocer las
operaciones sospechosas. Las instituciones
también deben exigir formación para las
subsidiarias fuera de Malasia.
En 2010, el Presidente del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), Luis
Urrutia Corral, citó a Malasia como un país
con un marco de ALD/CFT bien desarrollado.
Sin embargo, la mejora del cumplimiento
del ALD/CFT y su ejecución es un proceso
continuo. Siento de manera profunda que
Malasia no puede dormirse en los laureles.
Por tanto, en términos de un programa de
cumplimiento, esperamos que todos los
seis pasos descritos en la guía BNM serán
seguidos y aplicados plena y estrictamente
por las empresas asociadas. Los pasos son:
i. Se requiere que las empresas asociadas
cooperen y trabajen con BNM como la
autoridad competente en virtud de la
AMLATF y otras autoridades en lo que
respecta a todas las medidas de lucha
contra el lavado de dinero y antiterrorismo;
ii. Los socios y empresas asociadas que
prestan
servicios
correspondientes
tienen que cumplir con la AMLATF;
iii. Las políticas internas con respecto al
lavado de dinero tienen que ser establecidas y aplicadas en cada empresa
asociada;
iv. Cada empresa asociada y socio necesita
desarrollar funciones de auditoría para
evaluar las políticas, procedimientos
y controles para comprobar el cumplimiento de las medidas adoptadas para
cumplir con las disposiciones de la
AMLATF y la eficacia de esas medidas;
v. Se necesita una revisión y actualización
constante de las políticas y prácticas de
parte de cada empresa asociada o socio;
y
vi. La obligación de parte de los funcionarios
de que un socio o empresa asociada tome
todas las medidas razonables para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Parte IV del AMLATF.
AT: ¿Cuál es su visión para el desarrollo de la
anticorrupción en Malasia en el futuro cercano?
TSAK: Los logros y éxitos de la MACC a lo
largo de 2009–2013 son un testimonio del
hecho de que la Comisión va en la dirección
correcta. El año pasado fuimos testigos de
la ejecución de diversas iniciativas de transformación. La MACC también está aumentando continuamente los esfuerzos en la
mejora de la calidad de la educación pública
en la prevención de la corrupción. También
hay una necesidad de aumentar la racionalización de la educación pública que generará la pasión de aborrecer la corrupción y
desarrollar una sociedad con integridad. Se
requiere un enfoque holístico, sin considerar
la raza, la religión, la edad y la ideología política. También puede ajustar el enfoque de la
educación en la prevención de la corrupción
hacia la población estudiantil, así como a los
jóvenes del país con la esperanza de que sean
los portadores d