ASPECTOS DE ASIA
internacional. Necesitamos tener modos
mejores y eficaces, que sólo se pueden lograr
a través de una estrecha cooperación entre
las naciones.
Por ejemplo, debemos tener un mejor
acuerdo mutuo en el intercambio de información financiera. Nosotros, en Malasia,
he de decir, nos enfrentamos a problemas
para obtener información sobre las transacciones financieras, aunque tenemos los
MOU en la lucha contra la corrupción, con
ocho países y organismos de anticorrupción. Necesitamos tener y deberíamos tener
mejor cooperación, si realmente queremos
combatir la corrupción, el lavado de dinero
y los delitos financieros de manera eficaz.
Si no es así, sólo terminaremos hablando,
formulando planes y estrategias, pero no
ganaremos la guerra al final. Aparte de eso,
también tenemos que tener una mejor cooperación para resolver el problema de la doble
incriminación. Conforme a esta disposición,
esperamos que los delitos condenados en
Malasia también deben considerarse delitos
en el país del penado.
Como sabemos, de acuerdo con el principio
de la doble incriminación, una persona puede
ser extraditada sólo cuando sus acciones
constituyen un delito tanto en el estado
requirente como en el requerido. Según la
regla de la doble incriminación, un delito
extraditable debe ser punible en virtud de
las leyes penales, tanto del estado donde se
encuentra como del estado solicitante.
Aquí me gustaría compartir algunos puntos
destacados por Transparencia Internacional del R.U. en su informe “La Lucha
Contra el Lavado de Dinero y la Recuperación de Ganancias Saqueadas”. Según el
informe, “Al paso de los años, los jefes de
Gobierno del Commonwealth han adoptado
una serie de documentos que consagran el
buen gobierno y ayudan a la lucha contra
la corrupción. De todos modos, los estados
de la Commonwealth han seguido siendo
arruinados tanto por el sifón o el saqueo
de los bienes del estado por los ministros o
altos funcionarios, y la muy variable eficacia
legislativa y procesal de sus medidas contra
la corrupción. Los Jefes de Gobierno de la
Commonwealth reunidos en Vancouver en
1987 adoptaron el Plan de Harare para la
Asistencia Mutua en Materia Penal dentro
de la Commonwealth que se había acordado
el año anterior. El propósito del Plan es
aumentar el nivel y alcance de la asistencia
prestada entre los gobiernos con respecto
a un rango bastante amplio de acciones,
muchas de las cuales ya estarían cubiertas
en la UNCAC. Sin embargo, el Plan es un
acuerdo voluntario, y no un instrumento
formal, y existe la expectativa de que un
Estado Libre Asociado prestará asistencia
a otro basado simplemente en sus propias
disposiciones”.
Según el informe, uno de los principales
obstáculos que enfrentan los activos que se
recuperan y las investigaciones de lavado de
dinero es la incapacidad de algunos estados
para hacer o ejecutar de manera oportuna
y eficaz las solicitudes de la asistencia legal
mutua (MLA, por sus siglas en inglés). Esto
implica que un nivel de especialización en
materia de cooperación internacional debe
desarrollarse dentro de los estados pequeños,
así como el establecimiento de redes internacionales entre fiscales e investigadores que
permitan que las solicitudes, tanto formales
como informales, procedan sin demora.
Pasando de esto, sentimos que debemos
adoptar una disposición efectiva más amplia,
especialmente en términos de productos de
doble criminalidad y delincuencia transfronteriza entre los países para luchar contra la
corrupción, el lavado de dinero y los delitos
financieros. Malasia, como miembro de la
Iniciativa de Anticorrupción para Asia y
el Pacífico/ Organización de Cooperación
Económica y Desarrollo, (ADB/OECD,
por sus siglas en inglés), el mecanismo de
los Partidos del Sudeste Asiático contra la
Corrupción (SEA-PAC en inglés), la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el
Grupo de Trabajo de Anticorrupción y Transparencia, el Grupo de Asia y el Pacífico (APG)
sobre Lavado de Dinero, el Grupo Offshore
de Supervisores Bancarios, el Grupo Egmont
de Unidades de Inteligencia financiera, la
Asociación Internacional de Autoridades
Anticorrupción (IAACA), la Academia
Internacional contra la Corrupción (IACA),
INTERPOL y ASEANAPOL, espero que esto
se materialice. También esperamos que los
partidos miembros de la UNCAC, Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI),
el Grupo de Asia/Pacífico sobre el Lavado
de Dinero y el Grupo Egmont de Unidades
de Inteligencia Financiera (UIF) podrían
trabajar más de cerca para tener una plataforma mejor y más eficaz.
AT: En los últimos cinco años, ¿cuál diría
usted que son las lecciones más memorables
contra la corrupción y cómo han impactado
estas lecciones el espacio de ALD y a los
profesionales de cumplimiento que trabajan
en esas áreas?
88 ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
TSAK: Desde la formación del MACC en 2009,
hemos sido t \