NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Eylon Zemer, CAMS
Toronto, Canadá
Ulrich de la Paz, CAMS
Willemstad, Curacao
Ulrich de la Paz, CAMS ha
estado trabajando en el sector
bancario por 10 años, de los
cuales pasó siete años en el
área de cumplimiento. En la actualidad, es asistente del director de la oficina de cumplimiento
de Maduro & Curiel’s Bank N.V., el banco líder
en Curaçao, con filiales en Aruba, Bonaire y St.
Maarten. Supervisa el diario de ALD/CTF que
monitorea e informa de transacciones inusuales,
da apoyo a las filiales del banco en la región del
Caribe y está llevando a cabo amplias sesiones
bancarias de capacitación de ALD/CTF/KYC.
Él está certificado por CAMS desde septiembre
de 2009 y es actualmente el presidente de la
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de
Curaçao (ACCUR). ACCUR organiza seminarios, conferencias y mesas redondas para sus
socios y los que no son socios para mantenerlos
al día con los acontecimientos actuales en el
campo del cumplimiento y con las amenazas
más recientes.
El logro más reciente de Ulrich fue ser co-presidente de la Séptima conferencia de CRCA,
celebrada en St. Maarten en noviembre de
2013, donde tuvo una excelente oportunidad
de establecer contactos con profesionales de
cumplimiento en la región del Caribe. En la
actualidad es miembro del comité directivo
de la Asociación Regional de Cumplimiento
del Caribe para la próxima conferencia, como
presidente de ACCUR.
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James Vaughn, CAMS, CFE
Las Vegas, Nevada, EE.UU.
James Vaughn, CAMS, CFE, es
actualmente un auditor interno
senior de MGM Resorts International, una compañía de
Fortune 300 desde 2007. Comenzando como
Auditor Interno en 2005, el tiempo que ha
pasado con MGM Resorts se ha centrado sobre
todo en los juegos de azar y en el cumplimiento
del Título 31. Tiene versación en los requisitos
reglamentarios de juego para Nevada, Michigan,
y Misisipi y se especializa en el Título 31 del
Capítulo X parte 1021 (Reglas para casinos y
clubes de cartas). Durante su tiempo con MGM
Resorts ha desarrollado la formación multijurisdiccional de la actividad de juego específico
y tiene un interés en entender el uso de dispositivos de juegos electrónicos como medio de
lavado de dinero.
También es copresidente de la ACAMS del capítulo recientemente formado del Sur de Nevada
y espera con interés trabajar con otros profesionales de la industria del juego de azar para
ayudar a representar a la industria dentro de una
más amplia comunidad de ALD/CFT.
James obtuvo una licenciatura en la Southeast
Missouri State University, una licenciatura en
Alimentación y Nutrición, especializándose
en Hotelería y Turismo en la Southern Illinois
University en Carbondale, y está trabajando para
lograr una Maestría en Administración Hotelera
en la Universidad de Nevada en Las Vegas.
ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
Eylon Zemer es actualmente
el gerente de cumplimiento en
Caledonian Global Financial
Services en Toronto, donde
también sirve como director. Caledonian tiene
una presencia global, con oficinas en Nueva York,
Toronto, las Islas Vírgenes Británicas y Gran
Caimán, donde se estableció hace más de 40
años. Recientemente ha sido galardonado “Mejor
Banco Extranjero Islas Caimán” y “Mejor banco
privado” por World Finance.
Zemer desempeña un papel integral en el esfuerzo
de cumplimiento global y anti-lavado de dinero
de Caledonian proporcionando experiencia en
la banca en el extranjero y privada. Sus responsabilidades incluyen la implementación de
políticas y procedimientos internos a través de
múltiples líneas de negocio, incluyendo, pero
no limitado a la banca, gestión de patrimonio,
corretaje de valores y custodia, y los fondos fiduciarios y los servicios empresariales. También es
parte del equipo de implementación de la Ley de
Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras
(FATCA). Zemer tiene experiencia previa en vigilancia e investigaciones de cuentas, gestión de
riesgos y elaboración de informes.
Antes de ocupar su cargo actual, Zemer pasó un
tiempo trabajando directamente con el oficial
jefe de cumplimiento global de Caledonia en
la sede de Gran Caimán. Mientras estuvo en las
Islas Caimán, asistió a numerosos conferenci