Spanish ACAMS Today (Marzo-Mayo 2014) Vol. 13 No. 2 | Page 61

LAS MUJERES EN ALD “ Durante los últimos 12 años he liderado un simposio anual de mucho éxito para la Asociación de Bancos de Puerto Rico, que ha sido el principal foro para educar a la comunidad financiera en materia de ALD. El simposio le ha proporcionado a nuestra industria local el acceso a los reguladores estadounidenses y ha ayudado a fomentar una relación abierta y de diálogo con las autoridades policiales para mejorar la identificación y presentación de actividades sospechosas . ” — ARÍA DE LOURDES JIMÉNEZ, M ESQ., Vicepresidenta senior y gerente de división, Banco Popular de Puerto Rico, Puerto Rico “ “ Estoy muy orgullosa de las alianzas que hemos formado en la lucha en curso contra el lavado de dinero. La capacidad de los fiscales, los agentes del orden, los reguladores y los profesionales de la industria para trabajar juntos es imprescindible para nuestro éxito colectivo en el entorno siempre cambiante del ALD . ” — ERYL LUTSKY, jefa, grupo de ataque de M productos del delito, Oficina de Ejecución de la ley y Delitos Financieros, Estados Unidos “ Muchos de mis momentos de mayor orgullo en la carrera de ALD fueron verdaderamente esfuerzo de equipo. Sin embargo, la obtención de la certificación CAMS fue sin duda un punto culminante individual para mí. Agradezco a todos aquellos profesionales dedicados de ALD que me animaron, y espero poder hacer lo mismo por los demás . ” — ARY BASHORE, CAMS, M presidenta, Bashore Business Solutions, LLC, Estados Unidos Me sentí más orgullosa en la carrera de ALD cuando ACAMS Today publicó mi artículo “$5.00 para arruinar la vida de niños y mujeres: Sitios de avisos de Internet utilizados para el blanqueo de dinero promoviendo la prostitución/ tráfico humano”. Fue mi momento de mayor orgullo porque mi artículo publicado me abrió la puerta para empezar a hacer lobby por una casilla de FinCEN de SAR sobre la trata humana. Desde que se publicó mi artículo, pude publicar en la 23ª edición de la SAR Activity Review Tips, Trends and Issues mi artículo titulado “Casilla FinCEN de SAR para la trata de personas”. He seguido haciendo lobby para que el SAR sea cambiado y puedo informar que el Congreso ha encargado a FinCEN establecer banderas rojas de alerta sobre la trata de personas. Tuve el honor de ayudar con esto y tuve una conferencia telefónica con FinCEN en la que tuvimos una lluvia de ideas de indicadores de banderas rojas de alerta para el tráfico de personas en base a mi experiencia. Mi objetivo es ayudar en la lucha para poner fin a la trata de personas, siguiendo el rastro del dinero ilícito a través del proceso de SAR para ayudar a rescatar a las víctimas, a salvar vidas y detener a los traficantes y los proxenetas . ” — ALICEA, CFCI, , JOANN investigadora certificada de delitos financieros, Estados Unidos ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 |  ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG 61