LAS MUJERES EN ALD
“
Durante los últimos 12 años he liderado
un simposio anual de mucho éxito para la
Asociación de Bancos de Puerto Rico, que
ha sido el principal foro para educar a la
comunidad financiera en materia de ALD.
El simposio le ha proporcionado a nuestra
industria local el acceso a los reguladores
estadounidenses y ha ayudado a fomentar
una relación abierta y de diálogo con las
autoridades policiales para mejorar la
identificación y presentación de actividades sospechosas .
”
— ARÍA DE LOURDES JIMÉNEZ,
M
ESQ., Vicepresidenta senior y
gerente de división, Banco Popular
de Puerto Rico, Puerto Rico
“
“
Estoy muy orgullosa de las alianzas que hemos
formado en la lucha en curso contra el lavado de dinero.
La capacidad de los fiscales, los agentes del orden, los
reguladores y los profesionales de la industria para
trabajar juntos es imprescindible para nuestro éxito
colectivo en el entorno siempre cambiante del ALD .
”
— ERYL LUTSKY, jefa, grupo de ataque de
M
productos del delito, Oficina de Ejecución de
la ley y Delitos Financieros, Estados Unidos
“
Muchos de mis momentos de
mayor orgullo en la carrera de ALD
fueron verdaderamente esfuerzo de
equipo. Sin embargo, la obtención
de la certificación CAMS fue sin
duda un punto culminante individual
para mí. Agradezco a todos aquellos
profesionales dedicados de ALD que
me animaron, y espero poder hacer
lo mismo por los demás .
”
— ARY BASHORE, CAMS,
M
presidenta, Bashore
Business Solutions, LLC,
Estados Unidos
Me sentí más orgullosa en la carrera de
ALD cuando ACAMS Today publicó mi artículo “$5.00 para arruinar la vida de niños y
mujeres: Sitios de avisos de Internet utilizados para el blanqueo de dinero promoviendo la prostitución/ tráfico humano”. Fue
mi momento de mayor orgullo porque mi
artículo publicado me abrió la puerta para
empezar a hacer lobby por una casilla de
FinCEN de SAR sobre la trata humana. Desde
que se publicó mi artículo, pude publicar
en la 23ª edición de la SAR Activity Review
Tips, Trends and Issues mi artículo titulado
“Casilla FinCEN de SAR para la trata de
personas”. He seguido haciendo lobby para
que el SAR sea cambiado y puedo informar
que el Congreso ha encargado a FinCEN establecer banderas rojas de alerta sobre la trata
de personas. Tuve el honor de ayudar con
esto y tuve una conferencia telefónica con
FinCEN en la que tuvimos una lluvia de ideas
de indicadores de banderas rojas de alerta
para el tráfico de personas en base a mi experiencia. Mi objetivo es ayudar en la lucha para
poner fin a la trata de personas, siguiendo el
rastro del dinero ilícito a través del proceso
de SAR para ayudar a rescatar a las víctimas,
a salvar vidas y detener a los traficantes y los
proxenetas .
”
— ALICEA, CFCI, ,
JOANN
investigadora certificada de delitos
financieros, Estados Unidos
ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
61