LAS MUJERES EN ALD
“
Como oficial de cumplimiento de BSA el
momento en que me sentí más orgullosa en la
carrera no puede ser medido por un solo elemento
o gesto. Mi asociación de CAMS me ha dado la
oportunidad directa para atender a clientes en
todos los niveles de cumplimiento haciendo una
diferencia en las actividades del día a día y en
la vida de mis clientes y haciendo que me sienta
valiosa en las tareas que llevo a cabo .
”
— ATHY SCHARF, vicepresidenta y oficial
C
de operaciones, Estados Unidos
“
El momento en el que me sentí más orgullosa en la carrera
de ALD fue al seguir el rastro del dinero sucio de nuestro ex
presidente Chen en Suiza y Singapur en el otoño de 2008. La
investigación de lavado de dinero comenzó con el congelamiento de una cuenta bancaria sospechosa en Suiza. Evalué
las posibilidades y los resultados de la apertura de una investigación en el extranjero y luego tomé una decisión valiente,
que hizo que nuestros fiscales iniciaran una persecución
mundial de los ingresos obtenidos de la delincuencia por el
presidente Chen. La persecución del dinero sucio de Chen
resultó ser el escándalo del siglo de Taiwán .
”
J
OANNA CHI-JEN CHING, CAMS,
Fiscal jefa, Fiscalía de Taiwan High, Taiwán
“
Cuando era Directora de Programas de Financiamiento del contraterrorismo del Departamento de
Estado, mi equipo recibió una “A–” de la Comisión
9/11 (la nota más alta que otorga) en 2005 por nuestros
esfuerzos de seguir el rastro del dinero y combatir el
financiamiento del terrorismo y lavado de dinero .
”
— ELINA REALUYO, presidenta de CBR Global
C
Advisors, LLC, profesor de práctica, de la
Universidad de Defensa Nacional, Estados
Unidos
“
Me sentí más orgullosa en la carrera de ALD
cuando leí que un abogado de derecho tributario, objeto de numerosas presentaciones de
SAR por parte de mi Departamento, fue declarado culpable de falsificación de declaraciones
de impuestos y condenado a una cárcel federal.
Este caso pone de manifiesto el éxito de la colaboración entre la industria de los servicios financieros y la aplicación de la ley .
”
— USAN WAHBA, CAM