LAS MUJERES EN ALD
“
Me sentí más orgullosa en la carrera de ALD cuando se me nombró
recientemente como co-presidenta del Comité SIFMA de ALD y Delitos
Financieros. Después de haber servido en el Comité durante más de 15
años, incluyendo habiendo servido como presidenta del subcomité del AML
Hedge Fund, donde fui la autora principal de su Prácticas Sugeridas de
Diligencia Debida de Fondo de Cobertura (publicado en 2009), este nuevo
nombramiento fue especialmente gratificante .
”
—ZUCKER, oficial mundial de ALD, Estados Unidos
MEG
“
Durante toda mi carrera de ALD, he experimentado muchos momentos de satisfacción, como haber sido invitada como experta a EAG, orientando los esfuerzos de
los bancos en la remediación de las deficiencias de ALD como su oficial de cumplimiento, y convirtiéndome en una asesora de confianza de varias instituciones financieras en FIS-EGRC. Me siento especialmente orgullosa de que el consejo que les
doy a mis clientes no sólo los ayuda a mantenerse cumpliendo la normativa, sino
que también les permite evitar (o por lo menos reducir) las posibilidades de que los
delincuentes laven dinero en nuestro sistema financiero .
”
—ZOYA FAYNLEYB, CAMS, gerente senior de ALD/sanciones en FIS EGRC,
Estados Unidos
“
El momento en que me sentí
más orgullosa en la carrera de
ALD llegó cuando mi primer
cliente me invitó a prestarles
servicios por segunda vez. Supe
entonces que estaba añadiendo
valor. Desde entonces me he
convertido en su referente para
cualquiera y todos los asuntos
de cumplimiento de ALD .
”
— AURA H. GOLDZUNG,
L
CFE, CAMS, AML Audit
Services, LLC, Estados
Unidos
“
El momento en que me sentí
más orgullosa en la carrera de ALD
fue cuando trabajé con un equipo
para eliminar el nombre de mi
país de la lista negra del GAFI. El
momento decisivo fue cuando a la
Unidad de Inteligencia Financiera
de las Bahamas, se la declaró en
conformidad con la Recomendación 26 del GAFI .
”
—SHARMIE FARRINGTON
AUSTIN, comisionada
de protección de datos,
Ministerio de Finanzas,
Bahamas
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