LAS MUJERES EN ALD
tradicionales identificaron individuos involucrados en la operación, los resultados contables
forenses de cortina de humo revelaron más de
$8 millones canalizados a través de más de 500
cuentas bancarias. Socios de la investigación de
varios bancos estadounidenses ayudaron a los
que aplican la ley no sólo a identificar las transacciones f