LAS MUJERES EN ALD
HE Ying:
La importancia del conocimiento
y de la práctica
L
a señora HE Ying, Ph.D., es profesora y
vicepresidenta de la Shanghai Finance
University, subsecretaria general de
la Sociedad de Finanzas de Shanghai, y
vicepresidenta del Instituto de Finanzas
Internacional Pudong de Shanghai. Anteriormente, fue vicepresidenta del Colegio
de Finanzas de Shanghai. La mayor área de
investigación de la vicepresidenta HE es la
Finanza Internacional.
ACAMS Today: ¿Qué la motivó a dirigir el esfuerzo
para establecer el título de licenciatura en
cumplimiento y ALD en la Universidad de Finanzas
de Shanghai (SFU), en asociación con ACAMS?
HE Ying: El lavado de dinero es perjudicial
para la sociedad. No sólo el lavado de dinero
destruye la seguridad del sistema financiero y
la reputación de las instituciones financieras,
sino que también perturba enormemente el
orden económico y la estabilidad social de un
país. En los últimos años, el lavado de dinero
en China se ha convertido en un tema destacado; por esta razón los delitos de contrabando, narcotráfico, la corrupción y el soborno
surgieron constantemente, las actividades de
transferencia de dinero ilícito abundaban en
el país. Sin embargo, el hecho es que algunos
funcionarios en las instituciones financieras no
tienen suficiente conciencia de la importancia
del lavado de dinero, y el personal también
tiene baja vigilancia de este tema. No hay casi
ninguna educación o formación sobre el antilavado de dinero en nuestra sociedad, por lo que
los profesionales con experiencia en la lucha
contra el lavado de dinero son escasos. Todo
lo anterior nos impulsa a establecer y desarrollar los fundamentos de la lucha contra el
lavado de dinero. Ya que la SFU estaba sujeta a
la administración del Banco Central de China,
tenemos la responsabilidad y el deber de
educar y formar a los profesionales en materia
de antilavado de dinero. ACAMS es una organización reconocida internacionalmente, que
cuenta con un grupo de profesionales disciplinados que tienen experiencia en el lavado de
dinero, tanto en el conocimiento como en la
práctica. Es una perfecta colaboración entre
las dos partes.
AT: ¿Cuál es su visión de este programa y su
contribución tanto a SFU como a China?
HY: Nuestra visión es formar a los profesionales en la lucha contra el lavado de dinero,
tanto en el conocimiento como en la práctica.
AT: ¿Cómo ve el papel de este programa en el
desarrollo del ALD en China?
HY: Frente al severo ímpetu del antilavado
de dinero, China carece de los fundamentos
sociales correspondientes, así como del
conocimiento profesional. El programa
para el título de grado de cumplimiento y
ALD instruirá y enseñará al público sobre la
prevención del blanqueo de dinero, reforzará
la cooperación pública acerca de las actividades de lavado de dinero, y aumentará la
conciencia sobre los derechos legítimos de
particulares y protegerá sus intereses. A su
vez, los profesionales financieros futuros
adquirirán las habilidades y métodos de X