DE LA EDITORA
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E
l 8 de marzo del 2014 celebraremos el Día Internacional de la Mujer. Ha habido varias mujeres
que me han impactado de manera positiva, tanto en mi vida personal como en la profesional.
Son demasiadas para mencionarlas a todas por nombre, pero estas mujeres han contribuido de
manera constructiva en la conformación de la persona que soy hoy y también en mi tutoría en el mundo
profesional. Baste decir que el impacto de las mujeres es sentido por todos. La primera mujer en impactar
mi vida fue mi madre. Más tarde fue una de mis maestras favoritas y luego fue mi entrenadora de atletismo. Cuando entré a la vida profesional tuve la oportunidad de tener a unas cuantas mujeres distinguidas como mentoras.
El mundo del ALD está lleno de mujeres que han impactado tanto dentro como fuera de los campos
de prevención de lavado de dinero y delitos financieros. Mientras trabajaba en armar esta edición de
ACAMS Today, tuve la suerte de comunicarme con cada una de las maravillosas mujeres destacadas en
las Mujeres en el ALD: Un faro para la comunidad y en las Mujeres en el Escaparate del ALD o bien a
través de una entrevista o bien por un artículo sobre su trabajo. Las mujeres con las que hablé me dejaron
una sensación positiva y un sentimiento de orgullo por tener la oportunidad de interactuar y trabajar con
algunas de las mujeres más destacadas e importantes de la comunidad del ALD. Espero que disfruten de
la sección especial de Mujeres en el ALD y también de Mujeres en el Escaparate del ALD. ACAMS Today
reconoce que hay miles de mujeres que contribuyen al campo de ALD que no fuimos capaces de destacar,
pero nos gustaría dar las gracias personalmente a todos los que contribuyen a la lucha diaria contra la
delincuencia financiera.
La sección de Mujeres en el ALD: Un faro para la comunidad, también tiene artículos profundos en
la lucha contra la trata de personas. “Conectando los puntos” nos da una idea de lo que la comunidad
hace para luchar contra la trata de personas y también comparte con nosotros una reflexión que
hace pensar: “Nadie puede hacerlo todo, pero cada uno de nosotros puede hacer algo” para ayudar a
detener este horrible crimen.
Además, la sección de mujeres contiene entrevistas en profundidad con Nancy Saur, miembro del consejo
asesor de ACAMS, Suzanne Williams de la Reserva Federal, Barbara Keller, quien recientemente se retiró
del servicio Federal y HE Ying, vicepresidenta de Shanghai Finance University.
Esta edición contiene otros artículos interesantes. El segundo artículo titular Solicitando refuerzos
discute la importancia de la comunicación entre la institución financiera y el cumplimiento de la
ley durante las investigaciones de ALD y lo que ambas partes pueden hacer para mejorar el intercambio de conocimientos.
Un cambio de “C” en la moneda virtual toca la orientación y requisitos de FinCEN, los diferentes tipos
de monedas virtuales que existen y cómo los medios de comunicación han afectado la perspectiva que
tiene el público de las monedas virtuales.
De pitufos a mulas: el lavado de dinero del siglo XXI lleva al lector a través del proceso de pitufear
(smurfing, por sus siglas en inglés) y luego al proceso más sofisticado de mulas de delincuencia cibernética. Aprenda a identificar las señales de alerta en ambas estafas y cómo su institución puede protegerse.
Esta entrega de ACAMS Today es la mayor hasta la fecha y contiene muchos artículos interesantes y
perspicaces para los miembros de ACAMS. Asegúrese de explorar la edición de tapa a tapa y esperamos
recibir sus comentarios. Como siempre, por favor, envíe sus comentarios, sugerencias e ideas de temas a
[email protected].
Me gustaría animar a todos a tomar un momento el 8 de marzo de 2014, Día Internacional de la Mujer para
recordar y agradecerle a una mujer que ha impactado su vida de una manera positiva.
¡Gracias a todos los hombres y mujeres que están constantemente luchando contra la delincuencia
financiera!
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
jefa de redacción
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ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
Graduados
CAMS Audit
ANTIGUA Y BARBUDA
Kem Warner
BAHAMAS
Cherise Cox-Nottage
Yolanda Hilton
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Garvin De Jonge
ISLAS CAIMÁN
Lisa Martine Bowyer
Angela Mele
MAURICIO
Mahendrasingh Ramdhary
PAÍSES BAJOS
Dave Dekkers
KITTS Y NEVIS SANTO
Idris Fidela Clarke
Vincia Herbert
ESTADOS UNIDOS
Maleka Ali
Joyce Broome
Alicia Cortez
Donna Davidek
Jonathan Estreich
Katya Hirose
Ryan Hodge
Jeffrey H. Houde
Tara R. Johnston
Laurie Kelly
Alba Kiihl
Nancy Lake
Victoria Landon
Sherron Lewis
J. Scott Mauro
James I. Park
Iris Pinedo
Marianne Schmitt
Kenneth Simmons
Brian W. Vitale
Hao Wang