Spanish ACAMS Today (Marzo-Mayo 2014) Vol. 13 No. 2 | Page 3

EN ESTA EDICIÓN 4 4 8 9 10 12 18 22 26 30 32 38 39 42 44 46 Un cambio de “C” para la moneda virtual 48 50 54 56 58 68 70 72 Puedes desempeñar un papel crítico en la seguridad de nuestra nación 76 80 82 86 90 De la editora Sistemas de ALD: La planificación para la implementación exitosa Graduados de CAMS y la Certificación Avanzada Noticias de los miembros Carta del vicepresidente ejecutivo Dejando un legado con CAMS-Audit Transferencias de fondos intermediarios: El ojo de la tormenta de ALD De pitufos a mulas: El lavado de dinero del siglo XXI La evaluación de la convergencia entre los grupos terroristas y las organizaciones delictivas transnacionales Los reguladores ‘redoblan’ el escrutinio de los casinos El GAFI apunta 7 ‘mitos de Hawala’ Las mujeres en el ALD: Un faro para la comunidad Nancy Saur, CAMS: El campo energizante del ALD ¿Cómo puede ser que no? Suzanne Williams: Nunca dejes de aprender HE Ying: La importancia del conocimiento y de la práctica “Conectando los puntos” Barbara Keller, CAMS: ALD–la industria mansión Una heroína de hoy en día y su lucha contra la trata de personas Las mujeres en el escaparate del ALD El porqué y el cómo de escribir una justificación no-SAR Solicitando refuerzos Nuevo enfoque sobre los medios de comunicación adversos para la debida diligencia mejorada Ricitos de Oro y las tres sanciones Singapur—acelera el paso en la lucha contra la delincuencia económica Entrevista con el Comisario en Jefe del MACC Conozca al personal de ACAMS ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 |  ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG 3