CUMPLIMIENTO
con identidades ficticias o anónimas. En esencia,
los titulares de cuentas no verificadas podían
usar el sitio para transferir la moneda digital, LR,
entre otros titulares de cuentas no verificadas.
como piratería informática, información de identidad robada y sicarios, por nombrar sólo unos
pocos. Los clientes de Silk Road podían pagar
por estos bienes y servicios en Bitcoin.
Las cuentas eran financiadas por intercambiadores, entidades de terceros que mantenían
grandes cantidades de LR que fueron comprados
usando los métodos tradicionales de financiación. Los intercambiadores funcionaban como
transmisores de dinero sin licencia. Técnicamente, la trama consistía en estructurar los
fondos desde el punto de origen (la financiación tradicional, como dinero en efectivo o
transferencias bancarias) a través de los intercambiadores en una moneda digital, y luego la
moneda digital se podría utilizar para la compra
de bienes ilícitos o simplemente retirarse de
Liberty Reserve utilizando un intercambiador
diferente. Para añadir a la estratificación, los
titulares de cuentas tenían la opción de pagar
una “cuota de privacidad” de $ 0.75 por transacción para proteger su número de cuenta al transferir fondos. Usuarios sin verificar, además de un
precio simbólico para añadir el anonimato a las
transacciones declaraban sitio liberado para la
actividad ilícita.
Es más, para hacerlo más anónimo y ayudar con
el lavado de ganancias ilícitas, el sitio utilizaba
un ‘vaso’ para procesar transacciones de Bitcoin
en una manera diseñada para frustrar el seguimiento de las transacciones individuales a través
de la cadena de bloques. El vaso oscurecía cualquier vínculo entre la dirección de Bitcoin de
los compradores y la dirección de Bitcoin del
proveedor donde llegaban los Bitcoins; se eliminaba así el beneficio de la cadena de bloques,
tales como un registro rastreable de la transacción. Sin embargo, debido a que el gobierno fue
capaz de apoderarse del ordenador portátil del
Ulbricht en el momento de su detención, ahora
tiene acceso a los registros de transac