DESAFÍOS ANTILAVADO
La evaluación de la convergencia
entre los grupos terroristas
y las organizaciones
delictivas transnacionales
E
n el pasado la idea predominante era
que los terroristas representaban una
amenaza a la seguridad nacional, mientras que las organizaciones delictivas planteaban sobretodo una amenaza a la economía.
De cara al futuro, el panorama ha cambiado
significativamente. Los grupos terroristas
siguen siendo una amenaza principal a la seguridad nacional, sin embargo, su dependencia
de la actividad delictiva como mecanismo de
financiación también los ha convertido en una
amenaza para la economía. Los tradicionales
grupos étnicos de delincuencia organizada
como los italianos, los rusos y los asiáticos
siguen planteando sobre todo una amenaza
para la economía. Por el contrario, las organizaciones delictivas más nuevas que se desarrollan
en zonas de conflicto como Afganistán, Pakistán
y México continúan siendo una amenaza para
la economía, al tiempo que constituyen una
amenaza a la seguridad nacional. Estos grupos
han formado alianzas abiertamente con y han
encontrado cada vez más un beneficio financiero en colaborar con los terroristas.
Esta evolución ha sido impulsada por las necesidades financieras de los grupos dispares.
Independientemente de la naturaleza del grupo
— para tener éxito y mantener las operaciones
— tienen que tener fácil acceso a la financiación.
Los grupos tradicionales de delito organizado
tienen una infraestructura financiera existente
y metas a largo plazo. Este sentido de la estabilidad financiera les brinda la oportunidad de
mantener sus actividades delictivas habituales.
Por el contrario, las organizaciones criminales
más nuevas tienden a no tener la misma estabilidad financiera y se orientan más a metas
de corto plazo. Funcionan mejor en áreas de
crisis y/o conflicto. Aquí es donde encuentran
puntos en común con los terroristas. Los terroristas han perdido muchas fuentes de fondos
legítimos y, por lo tanto, han optado por la
actividad delictiva como la principal fuente de
ingresos. Como resultado, las organizaciones
delictivas y los terroristas se han dado cuenta
de que tienen mucho en común y han forjado
alianzas muy rentables. Esta tendencia es la que
va a seguir creciendo.
El nexo creciente entre delincuentes y terroristas debe hacer que los que aplican la ley y
la industria de servicios financieros amplíen
su visión de la financiación del terrorismo. Al
buscar o hacer frente a la financiación del terrorismo, debemos evaluar los nexos potenciales
que los terroristas podrían tener con los delincuentes a través de su actividad financiera.
¿Cómo se puede ampliar el concepto de la financiación del terrorismo para cubrir el nexo entre
los terroristas y las organizaciones delictivas?
Se amplía examinando este problema emergente como una amenaza de financiación. La
amenaza de financiación es un término general
usado para abarcar diversos tipos de financiamiento que apoyan las actividades nocivas para
la seguridad nacional. El concepto de amenaza
de financiación obtuvo visibilización debido al
Departamento de Defensa (DOD). El DOD reconoce que las amenazas a la seguridad nacional
iban mucho más allá del terrorismo. No existe
una definición aceptada de manera única para la
amenaza de financiación. Abarca:
• El financiamiento del terrorismo;
• Las organizaciones delictivas transnacionales
(incluidos los carteles de la droga);
• Proliferación y las armas de destrucción
masiva.
22 ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
Eso nos lleva a la intersección entre el crimen y el
conflicto. Las organizaciones delictivas y grupos
terroristas han encontrado cada vez más puntos
en común de beneficio mutuo. Cada uno ha aprendido a beneficiarse de los conflictos mediante la
violencia y la delincuencia. Las guerras en Irak
y Afganistán son ejemplos de este hecho. De
manera más preocupante, los terroristas y los
delincuentes han aprendido a beneficiarse de la
convergencia y la diversificación.
• La convergencia es la intersección donde los
criminales y terroristas trabajan juntos para
apoyarse unos a otros con el objetivo de maximizar el beneficio de sus causas individuales.
Consiguen beneficios mutuos e individuales,
fomentando así la colaboración.
• La diversificación tiene lugar cuando las
organizaciones maduran en las operaciones y
sofisticación. Con la madurez y sofisticación,
se diversifican en diferentes actividades y
con ello hacen crecer y fortalecer sus operaciones. Estas organizaciones tienen frentes
legítimos e ilegítimos para llevar adelante
negocios en apoyo de sus operaciones.
Un ejemplo de un grupo que se ha beneficiado
de la convergencia y la diversificación es la red
Haqqani que opera en Afganistán. La red Haqqani
está estrechamente alineada con los talibanes.
Ellos son el componente más diversificado y
bien organizado de la insurgencia afgana desde
una perspectiva empresarial, ocupando espacios
clave tanto en las economías lícitas e ilícitas en
Afganistán y Pakistán. Hay muchas otras organizaciones delictivas, que como la de Haqqani, se
han beneficiado de asociaciones estrechas con
grupos terroristas.