MARZO–MAYO 2014 | VOL. 13 NO. 2
E N L A PORTADA
ACAMS
John J. Byrne, CAMS
Vicepresidente Ejecutivo
Las mujeres en el
ALD: Un faro para la
comunidad
38
ACAMS Today está diseñada
para brindar información exacta
y acreditada referida a los
controles internacionales de
lavado de dinero y los temas
relacionados con los mismos.
Al realizar esta publicación, ni
los autores ni la asociación están
realizando servicios legales
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deberán obtenerse los servicios
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Tel. 1-866-459-CAMS (2267) ó
1-305-373-0020
Fax 1-305-373-5229 ó
1-305-373-7788
E-mail: [email protected]
Internet: www.ACAMS.org
www.ACAMS.org/espanol
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Jefa de Redacción
EDICIÓN Y DISEÑO
Asistente Editorial
Alexa Serrano
Diseñadora Gráfica
Victoria Racine
PERSONAL SENIOR
Oficial Ejecutivo en Jefe
Ted Weissberg, CAMS
Oficial Financiero en Jefe
Ari House, CAMS
Directora Global de Conferencias
y Capacitación
Eva Bender
Jefa de Asia
Hue Dang, CAMS
Director de Ventas
Geoffrey Fone
Directora de Marketing
Kourtney McCarty
Jefe de Europa
Grahame White
REPRESENTANTES REGIONALES
Y DE VENTAS
Vicepresidente Senior de
Desarrollo de Negocios
Geoffrey Chunowitz, CAMS
Jefa del Caribe
Denise Enríquez
Jefa de América Latina
Sonia León
Jefe de África & Oriente Medio
José Víctor Lewis
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CONSEJO DIERECTIVO
Presidente:
Richard A. Small, CAMS
Vicepresidente Senior de
Antilavado de Dinero de
Empresas, Anti-Corrupción
y Cumplimiento Regulatorio
Internacional, American
Express, Nueva York, NY,
EE.UU.
Luciano J. Astorga, CAMS
Oficial de Cumplimiento
Regional Jefe, BAC/
Credomatic Network,
Managua, Nicaragua
Samar Baasiri, CAMS
Jefa de la Unidad de
Cumplimiento, BankMed,
Lebanon
David Clark, CAMS
GE Capital, Líder de Delito
Financiero EMEA, The Ark,
Londres
Vasilios P. Chrisos, CAMS
Director, Ernst & Young, LLP,
Nueva York, NY, EE.UU.
William J. Fox
Director Ejecutivo, Ejecutivo
Global de Cumplimiento de
Delitos Financieros, Bank
of America Corporation,
Charlotte, NC, EE.UU.
Susan J. Galli, CAMS
Directora de la Oficina de
Planeamiento Estratégico
de Antilavado, HSBC North
America, Nueva York, NY,
EE.UU.
Peter Hazlewood
Jefe Global de ALD,
Operaciones de Riesgo de
Delitos Financieros, HSBC
Holdings Plc, Londres
William D. Langford
Jefe Global de Cumplimiento,
Arquitectura y Estrategia,
Citi, Nueva York, NY, EE.UU.
Karim Rajwani, CAMS
Vicepresidente, Oficial en Jefe
de Antilavado de Dinero,
Royal Bank of Canada,
Toronto, Ontario
Anna M. Rentschler, CAMS
Vicepresidente y oficial de
BSA, Central Bancompany,
Jefferson City, MO, EE.UU.
Anthony Luis Rodríguez,
CAMS, CPA
Oficial de Cumplimiento
Global, Associated Foreign
Exchange, Nueva York, NY,
EE.UU.
Nancy Saur, CAMS, FICA
Gerente de Cumplimiento,
Advantage International
Management (Cayman) Ltd.,
Islas Caimán
Markus E. Schulz
Oficial de Cumplimiento en
Jefe, GE Capital, London, UK
Daniel Soto, CAMS
Oficial de cumplimiento en
Jefe, Ally Financial, Inc.,
Charlotte,
NC, EE.UU.