NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Idris Fidela Clarke, CAMS
St. Kitts y Nevis, Antillas
Idris Fidela Clarke es la directora de la Comisión Regulatoria de Servicios Financieros
y la reguladora para St. Kitts. Ha tenido estos
cargos desde 2005. En 2009 se la nombró la
agente registradora (registrar) de empresas,
fideicomisos, asociaciones incorporadas y
fundaciones, y también ocupa ese cargo en
cuanto a las organizaciones no gubernamentales. Actualmente es secretaria de la Comisión
Regulatoria de servicios Financieros que es la
autoridad última para asegurar el cumplimiento
de ALD/CFT en St. Kitts y Nevis, y es la oficial
mayor de cumplimiento para St. Kitts.
Como empleada pública ha servido en el gobierno
de St. Kitts y Nevis como analista de presupuesto
(cargo en el cual logró una extensa experiencia
en el sector financiero público) y como inspectora financiera, cargo en el que ayudó a asegurar
la regulación adecuada de ALD/CFT del sector
financiero internacional y del sector financiero
no bancario en St. Kitts. Además, Clarke ha
trabajado en el sector privado en Barbados como
contadora y como gerente de cuentas en la industria bancaria offshore.
Clarke recibió capacitación en el Grupo de
Tareas de Acción Financiera Caribeño (CFATF
por sus siglas en inglés) como examinadora
financiera y ha participado en Valoraciones de
Evaluaciones Mutuas de otros territorios de
habla inglesa para evaluar el cumplimento con
las recomendaciones de FATF 40 más 9 (ahora
revisado como 40). Ha servido en el Grupo de
Expertos de Revisión (ERG en inglés) de CFATF
para revisar los informes de distintos países en
cuanto que estén completos y sean coherentes.
También ha sido jefe de delegación y contacto
principal de St. Kitts-Nevis para CFATF.
Clarke es co-autora del capítulo sobre St. Kitts
y Nevis en el libro Anti-Money Laundering:
International Law and Practice (Anti lavado
de dinero: Derecho y práctica internacional),
publicado en 2007.
Clarke tiene un primer título universitario en
Contabilidad y una Maestría en Administración
de Negocios, con especialización en Finanzas.
Es una Especialista Certificada de Anti-lavado
de dinero y una Contadora Pública Certificada.
Además, estudió en el Said Business School de
la Universidad de Oxford en Inglaterra y obtuvo
un certificado en el Programa de Gerencia
Financiera de Países Pequeños.
Dave Dekkers
Roosendaal NoordBrabant, Países Bajos
Dave Dekkers viene ocupando
diferentes cargos en la batalla
contra el delito financiero desde hace más de 10
años, trabajando o bien para instituciones financieras o para vendedores quienes dan soluciones
a la industria financiera. El interés de Dekker
y su pasión para oponerse al delito financiero
empezó cuando uno de sus empleadores recibió
quejas acerca de algunas sumas mensuales que
no cuadraban con las expectativas. Después de
numerosas investigaciones, Dekkers trabajó para
distintos proveedores de soluciones de delitos
financieros cubriendo varios cargos.
Por de pronto trabaja de manera independiente y
se especializa en dar servicios y soluciones para
ayudar en la lucha contra el delito financiero. Sus
deberes incluyen establecer o mejorar equipos
de cumplimiento y/o fraude, procedimientos de
auditoría, reformar sanciones, controles de ALD
y fraude y programas en instituciones financieras.
Dekkers también ayuda a iniciar programas a
los que les presta metodologías/herramientas
novedosas para luchar contra el delito financiero
de manera más eficiente y efectiva y para él, entre
todas las que hace, esta es una de las actividades
más interesantes y donde más realizado se siente.
Dekkers se siente contento y orgulloso de trabajar
en esta industria desafiante, emocionante y que
brinda satisfacciones (en esto se ha convertido la
lucha contra el delito financiero) y de formar parte
de una comunidad tan importante.
Jeannette van Geest
Curaçao
Jeannette van Geest ha estado
llevando a cabo labores de
cumplimiento por más de 14
años. Primero fue oficial de cumplimiento para
Citco Fund Services en Curaçao, donde llegó
finalmente a ser oficial de cumplimento global
responsable de cumplimento de la División de
Servicios de Fondos en 12 países. Actualmente
es la consultora senior de cumplimiento en
Compliance/Forensic Services Caribbean con
oficinas en Curaçao y Aruba y se encuentra
activa en la región del Caribe Holandés y
Surinam. En el cargo que ahora desempeña,
lleva a cabo sesiones de capacitación relativas al cumplimiento para empresas en varios
sectores, cubriendo la gama de juegos, bancos,
proveedores de servicios de trust, etc. También
ayuda a empresas en diseñar, desarrollar e
implementar su marco de cumplimiento.
Una de las primeras actividades que llevó
a cabo al ocupar su cargo en Compliance/
Forensic Services Caribbean fue la de empezar
un grupo de estudio para ayudar a que se obtuviera la certificación de CAMS, lo que ofrece la
oportunidad de extender y promover el conocimiento y la especialización de cumplimiento.
Van Geest ha estado involucrada en iniciar
la asociación local de oficiales de cumplimiento: ACCUR. Ha sido su directora durante
dos años y ha tenido varios cargos en su mesa
directiva.
Producido por ComplianceComm
Clarke fue capacitada por el Foro Global de
OECD como consultora y ha participado en
conducir Fase 1 y Fase 2 de las Revisiones
de Pares de dos países para evaluar su
régimen para el intercambio de información
sobre impuestos.
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