NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Felicitaciones a Kim Garner,
¡el socio número 15,000 de ACAMS!
A
CAMS Today tuvo la oportunidad de
hablar con el socio número 15,000
Kim Garner, vicepresidenta senior de
Seguridad Global e Investigaciones de MoneyGram. MoneyGram participó recientemente en
la ACAMS Enterprise membership.
Garner empezó en MoneyGram International
en abril de 2010 como vicepresidenta senior de
Seguridad Global e Investigaciones. Supervisa
la coordinación de la seguridad global física de
MoneyGram y también lidera investigaciones
internas y externas. Asociada con el equipo de
Cumplimiento Global, trabaja muy de cerca
con representantes del cumplimiento de la ley y
con reguladores estatales y federales claves. El
liderazgo de seguridad de Garner incluye servir
como agente especial en el Servicio Secreto de
Estados Unidos, donde protegió al Presidente,
al Vicepresidente y a jefes de Estado extranjeros. En cumplimiento de este papel, coordinó y condujo investigaciones sobre delitos
diversos, incluidos delitos financieros y electrónicos. También fue un agente especial en la
Oficina de Investigación de Delitos de la Food
and Drug Administration de los Estados Unidos,
donde condujo y coordinó investigaciones
sobre delitos relacionados con productos regulados por la FDA. Más recientemente, Garner
sirvió como vicepresidente senior de Seguridad
Alpaslan Çakir, CAMS
Istanbul, Turquía
La carrera de Alpaslan Çakir
en ALD ha cubierto varios
cargos y se ha extendido por varios países.
Çakir es un gerente global de anti-lavado de
dinero y MLRO en el Turkish Bank Financial
Group que tiene cuatro bancos en Turquía,
Inglaterra y el Norte de Chipre y tiene tres
subsidiarios en los sectores de inversión,
factorización y contratos.
Desde 2004 Çakir ha sido jefe del Grupo de
Capacitación de ALD para la Asociación de
Bancos de Turquía, cuerpo representativo del
Sector Bancario Turco en las áreas nacional
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Corporativa en First Data Corporation. Tiene
una licenciatura en Administración de Negocios
de la Universidad de Clemson.
ACAMS Today: ¿Qué la hizo asociarse a ACAMS?
Kim Garner: Quería mantenerme al tanto y
actualizada con los ambientes regulatorios y
de cumplimiento. ACAMS es una gran fuente
de información y me mantiene informada con
el campo siempre cambiante del cumplimiento.
AT: ¿Cómo se involucró por primera vez con el
campo del cumplimiento?
KG: Me involucré aún más cuando empecé en
MoneyGram, especialmente cuando se pusieron
bajo mi responsabilidad los programas de due
diligence y de Conozca a su Agente (KYA por
sus siglas en inglés).
Una de mis funciones primarias en MoneyGram
es servir de enlace entre el cumplimiento de la
ley y nuestro departamento de cumplimiento.
Trabajo de cerca con el equipo de cumplimiento
en cualquier caso que descubren, y también
ayudo a los agentes de cumplimiento de la ley
en sus investigaciones.
Además, trabajo de cerca con la Unidad de
Inteligencia Financiera (FIU en inglés) para
identificar temas de ALD, fraude de consumidores, y otras actividades ilegales tales como
la trata de humanos, el tráfico de drogas, etc.
También cuando los del cumplimento de la
ley me vienen con preguntas generalmente me
dirijo a la FIU como fuente de información para
ayudar a los profesionales de cumplimiento de
la ley con sus casos.
AT: ¿Cuál fue el mejor consejo que recibió al
conducir una investigación interna o externa?
KG: Valida siempre los comentarios de la
gente cuando empiezas una investigación.
Muchas veces se hacen suposiciones y es
importante volver al inicio y empezar con lo
básico. Comenzar al principio ayuda a la gente
a enfocar cómo empiezan las cosas. Esto es
crucial cuando entendemos qué paso para tener
una comprensión más clara de qué se necesita
para progresar.
AT: ¿Qué tipo de capacitación en cumplimiento le
gustaría recibir en 2013?
KG: Me gustaría recibir más estudios de caso
para revisar en profundidad. Además, me
gustaría estudiar los pasos que llevaron a las
situaciones tratadas en los estudios de caso y
analizar lo que se podría haber hecho de manera
diferente para impedir que un delito financiero
se pase por alto.
Entrevistada por Karla Monterrosa-Yancey,
CAMS, jefa de redacción, ACAMS, Miami,
Florida, EE. UU, [email protected]
e internacional sobre temas de ALD y CFT. El
grupo ha preparado manuales de ALD, guías,
ofrecido capacitación cara a cara y módulos
de aprendizaje por correo electrónico para el
sector bancario turco. En 2012 la Asociación
lo honró con la distinción del mejor grupo de
capacitación y él recibió la placa de manos del
Ministro de Finanzas de Turquía en la reunión
anual del sector bancario.
En 2005, Çakir fue elegido miembro del
Electronic Advisory Group (EAG) [Grupo
Consejero de Electrónica], formado bajo la
dirección de FATF. El EAG tiene la responsabilidad de desarrollar y finalizar la Guía
FATF sobre El Enfoque basado en el riesgo
para combatir el lavado de dinero y terrorismo financiero, adaptado por FATF en
junio de 2007.
Antes de dedicarse al manejo del ALD, Çakir
trabajó en departamentos de auditoría interna,
préstamos y control de operaciones en el
sector bancario. Ha publicado varios artículos sobre ALD y cumplimiento de CFT en la
Turkish Ban