MARZO–MAYO 2013 | VOL. 12 NO. 2
E N L A PORTADA
ACAMS
John J. Byrne, CAMS
Vicepresidente Ejecutivo
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Jefa de Redacción
Invertir en ciudadanía
ACAMS Today está diseñada
para brindar información exacta
y acreditada referida a los
controles internacionales de
lavado de dinero y los temas
relacionados con los mismos.
Al realizar esta publicación, ni
los autores ni la asociación están
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Director Ejecutivo
Operado Financiero
24
Directora Global de Conferencias y Entrenamiento
Directora de Asia
Director de Ventas
Directora de Latinoamérica
Directora de Mercadeo
Director of Operations
Editor Colaborador
Debbie Hitzeroth, CAMS
Diseñadora Gráfica
Victoria Racine
Ari House
Eva Bender Williams
Hue Dang, CAMS
Geoffrey Fone
Sonia Leon
Kourtney McCarty-Llopis
Mike Vasquez
Junta Asesora de ACAMS
Presidente:
Richard A. Small, CAMS
Vicepresidente, ALD
Empresaria y Administración
de Riesgo de Sanciones,
American Express, EE.UU.
William J. Fox,
Vicepresidente Senior,
Ejecutivo de ALD Global y
Sanciones Económicas Bank of
America, Charlotte, NC, EE.UU.
Karim Rajwani, CAMS
Vice-Presidente, Director
Ejecutivo de Cumplimiento,
Royal Bank of Canada,
Toronto, Ontario
Susan Galli, CAMS,
Directora Gerente de
Programas ALD, HSBC
Holdings Norte America,
New York, NY, EE.UU.
Anthony Luis Rodriguez,
CAMS, CPA, Oficial Jefe
de Cumplimiento Global,
Associated Foreign Exchange,
New York, NY, EE.UU.
Samar Baasiri, CAMS,
Jefe de Unidad de
Cumplimiento,
BankMed, Líbano
Peter Hazlewood
Jefe Global, Operaciones
Financieras de Riesgo,
Standard Chartered Bank,
Londres, Reino Unido
Nancy Saur, CAMS, FICA,
Jefe Regional de Cumplimiento
& Administración del Riesgo,
ATC Group N.V., Islas Caimán
David Clark, CAMS,
Jefe de Inteligencia y Análisis
de Barclays Wealth Financial
Crime, Barclays Wealth
Financial Crime, Reino Unido
William D. Langford,
Vicepresidente Senior y
Director de ALD Global,
JPMorgan Chase and Co.,
Nueva York, NY, EE.UU.
Luciano J. Astorga
BAC, Credomatic Network
Director Regional de
Cumplimiento Managua,
Nicaragua
Vasilios P. Chrisos, CAMS
Américas AML y Director
de Sanciones Económicas,
Grupo Macquarie,
New York, NY, EE.UU.
4
Ted Weissberg
ACAMS TODAY | DICIEMBRE 2012–FEBRERO 2013 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
Markus E. Schulz,
Oficial Jefe de Cumplimiento
Vida & Banca, Zurich Insurance
Company Ltd, Zurich, Suiza
Daniel Soto, CAMS,
Director Ejecutivo de
Cumplimiento, Ally Financial,
Inc., Charlotte, NC, EE.UU.