ENTRENAMIENTO
Capacitación por objetivos:
la utilización de pruebas y revisiones para establecer
objetivos en temas claves de BSA/AML
L
a capacitación es una parte extremadamente importante del programa de BSA
(Ley de Secreto Bancario)/ALD para las
instituciones financieras. A veces la capacitación del personal mismo puede ser un desafío,
pero asegurarse de que la capacitación se
asimila es aun más difícil. I \[Y[