DESAFÍOS ANTILAVADO
Invertir en ciudadanía
L
os Programas de Ciudadanía por Inversión (CIP en inglés), conocidos también
como Programas de Inmigrante Inversor,
le otorgan la ciudadanía a individuos de alto
valor neto quienes cumplen con los requisitos
y hacen inversiones de capital significativos
para estimular el desarrollo económico de un
país. Entre los requisitos para ser elegido, los
candidatos deben pasar revisiones de antecedentes delictivos y de seguridad, y establecer
que ninguna porción de su capital de inversión y valor neto fue obtenida por actividades
delictivas. Los candidatos considerados de alto
riesgo basados en la naturaleza o lugar de sus
actividades de negocios y país de origen, pueden
sufrir más investigaciones de due diligence (IDD
en inglés) de acuerdo con las políticas y los
proced