DESAFÍOS ANTILAVADO
una explicación sobre su prosperidad repentina.
Así que, ¿cuáles son los elementos esenciales
que necesitan saber los profesionales de ALD
cunado se trata de jugar en los casinos?
Vale la pena examinar cualquier comienzo inesperado o incremento notorio en actividades
de un casino, especialmente cuando hay otros
indicadores de ALD. Hay más razones nefandas
que legítimas para cambiar de un estilo de vida
a una vida centrada en el casino. Si bien necesita considerar cualquier indicador exculpatorio
potencial, le resultará difícil pensar en muchos
cuando el juego en un casino se hace prominente. Un descenso en juegos degenerados
puede ser uno de ellos, pero eso también podría
exigir un escrutinio investigativo.
Ninguna personalidad, amuleto, pócima ni
alineamiento de los astros podrá cambiar el
hecho de que a la larga el juego en el casino
es una propuesta de pérdida. Si alguien le dice
que “siempre gana” le está mintiendo y se está
mintiendo a sí mismo. Si su investigación tiende
a reflejar que alguien parece ganar siempre,
seguramente está lavando dinero. Mientras más
sinceridad, pasión o emoción pone la persona
en tratar de convencerlo, más debe sospechar
de ella.
Lo atractivo para los lavadores de dinero se
basa en el hecho de que a la corta la gente de
verdad gana dinero en los casinos. Los lavadores y los jugadores degenerados explotarán,
exagerarán y sobrevaluarán estas ganancias
para enmascarar la verdadera naturaleza de su
actividad. Crear artificialmente la percepción
de tales ganancias, como la de la empleada del
desfalco mencionada, es el objetivo del lavador
de dinero en el casino. Si bien esto se puede
lograr en casi todo juego en el casino, algunos
juegos se prestan más que otros.
La del desfalco empezó en el casino por aquello
de la diversión más que por conspirar. Los
premios gordos de una máquina (como el que
ganó ella) dan la oportunidad de unas ganancias
altamente visibles y fácilmente verificables pero
se puede perder mucho dinero tratando de que
esto suceda. Los juegos de mesa son más de uso
para las conspiraciones de lavado de dinero.
Generalmente ofrecen un ritmo más lento de
ganancias-pérdidas y pueden reducir el gasto
de la conspiración del lavador de dinero al de
la ventaja menor del casino en estos juegos.
Esa ventaja puede bajarse a sólo un par de por
cientos y con las ventajas añadidas de beneficios que ofrecen los casinos esto puede ser una
manera divertida y económica para lavar dinero.
No es necesario aprender las complejidades de
los juegos de mesa para los fines del ALD. Todo
lo que usted tiene que entender es que el objetivo del lavador de dinero no es jugar sino dar
la apariencia de jugar. Lo que es más frecuente
(según los casinos) es comprar cantidades
sustanciales de fichas y convertirlas nuevamente a dinero después de jugar poco o nada.
Aunque hay una gran cantidad de otros trucos
que en realidad incluyen jugar, conviene enfocar
el hecho de que salir de un casino sin perder o
ganando de manera sistemática debe llamar la
atención del ALD. Porque va en contra de las
posibilidades.
De manera paradójica, conocer las complejidades del juego puede ser negativo para la
investigación de ALD. Prestarse a debates sobre
los patrones de ganar/perder, las estrategias de
juego y las fluctuaciones constituye parte de las
distracciones que los conspiradores de lavado
de dinero tienen planificado. Hay suficientes
verdades en el juego mismo, como en el caso de
la ganadora del desfalco, para desviar del tema
principal de lo que llevó a esta nueva manera
de centrarse en el casino. Según lo planificado,
habrá amplias pruebas de jugar en el casino en
este tipo de conspiración de lavado de dinero.
Los investigadores tendrían que prestar atención cuando la comprobación de las ganancias
están al alcance mucho antes que cualquier otro
documento financiero. Las ganancias son la
primera línea de defensa.
En otro caso, un contratista, que antes había
sido declarado culpable de fraude, no tuvo
inconveniente en comprobar que había tenido
suerte al jugar al blackjack, que era la fuente
de su efectivo en una serie estructurada de
depósitos en efectivo que los agentes estaban
investigando. Hasta ayudó a los agentes a
contactar al del casino quien entusiasmadamente confirmó su suerte de fin de semana
durante el cual se ganó más de $100,000. Esto
podría haber desviado la investigación de los
agentes hasta que un agente notó que el fin
de semana de ganancias en realidad fue una
semana después de que se hubieran hecho
todos los depósitos sospechosos.
Un tema poco considerado que los casinos
presentan para investigaciones exitosas de
ALD frecuentemente son las consideraciones
de logística, de ubicación y de jurisdicción.
Las distancias de viaje de un par de horas o
más entre la casa y el casino, lo cual es muy
común, puede impactar seriamente si se lleva a
cabo una investigación. Aunque un SAR de un
casino puede reflejar una buena pista para una
investigación, los que tienen jurisdicción sobre
la ubicación del casino pueden considerar de
manera apropiada que es un tema para la localidad donde reside el sujeto. A los investigadores en la jurisdicción residencial del sujeto, a
su vez, les resulta difícil aceptar o llevar a cabo
una investigación cuando el dato iniciador o la
suposición es de otro lugar.
La Internet está llena de videos y de artículos
que dan información útil sobre cómo jugar
en los casinos — información general o de
juegos específicos. Hasta se puede aprender y
practicar muchos juegos bajando información
gratuita y con apps. Los casinos mismos tienen
bibliografía y hasta lecciones gratuitas sobre
cómo aprender algunos de los juegos. Al final
usted no necesita “saber cuándo mantenerlos o
darlos” para explorar, examinar o investigar los
componentes de los juegos de azar en el ALD.
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