DE LA EDITORA
Noviembre–Enero
CAMS Graduates
C
uando estuve en Italia hace unos años conocí en un café a una agradable pareja
que volvía de una gira por el mundo que les había tomado un año. Lo primero
que pensé fue ¿quiénes serán estas personas que pueden permitirse un año sin
trabajar para viajar por el mundo? Supuse que era gente de medios. Después de hablar
con ellos por un rato y de hacer mi due diligence (si bien entonces no había entrado al
campo de ALD) me enteré de que habían renunciado a sus trabajos en la ciudad de Nueva
York y habían decidido usar sus ahorros para viajar por el mundo durante un año. En
el campo del cumplimiento se nos enseña que debemos hacer una due diligence sobre
clientes potenciales y a diferencia de esta agradable pareja que conocí en Italia a veces
los individuos que se encuentran viajando en países diversos o andan buscando ciudadanías por medio de programas de inversión de ciudadanos han podido obtener su alto
valor neto a través de actividades delictivas. El artículo titular Invertir en ciudadanía
explora las oportunidades de obtener ciudadanía dadas a individuos de alto valor neto
en cuanto obtener residencia o ciudadanía en otros países por medio de programas de
inversión de ciudadanía. El artículo se ocupa de tendencias internacionales recientes,
desafíos en el programa de identificación de clientes (CIP) y de los riesgos para los
gobiernos nacionales cuando no se hace la due diligence investigativa adecuada sobre
posibles candidatos.
El segundo artículo de tapa SAR–Por Comité se refiere a los pasos que debe tomar una
institución financiera al formar una comité de SAR adecuado, la composición del comité
y su proceso de tomar decisiones.
Esta entrega contiene un buen número de artículos sobre capacitación, que cubren la
gama de cómo equilibrar la carrera de uno y la educación hasta uno sobre la aceptación
del conflicto. El artículo El grupo de trabajo de ALD resalta la importancia de la cooperación y la comunicación en el campo del cumplimiento y de cómo las partes interesadas
claves dentro de la organización deberían ser parte del grupo de trabajo. Capacitación
por objetivos habla de la importancia de las revisiones de BSA/ALD y de cómo testear a
los empleados para medir mejor su comprensión de las funciones laborales de BSA/ALD.
El artículo explica además que la capacitación por objetivos lo ayudará a encontrar necesidades que pueda tener en sus departamentos o en individuos y el tipo de capacitación
que tendría que estar dándoles a sus empleados.
ACAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar a la Procuradora General Catherine
Cortez Masto de Nevada, EE. UU. para hablar sobre los pasos que el estado de Nevada
ha tomado en cuanto al abuso de drogas y de los mayores y de cómo Nevada ha creado
asociaciones importantes con las comunidades rurales. Otra entrevista importante fue
la de Seehanat Prayoonrat, el secretario general de la oficina de anti-lavado de dinero
en la FIU de Tailandia. Prayoonrat habla de los desafíos críticos de ALD en Asia y más
específicamente de su visión del desarrollo de ALD en Tailandia. Esta entrega también
tiene una entrevista a fondo con Kim Garner de MoneyGram, el miembro de ACAMS
número 15,000.
Esperamos verlo en la 18ª Conferencia Anual Internacional de ALD y Delito Financiero
en Hollywood, Florida. ¡Buen viaje!
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
jefa de redacción
6
ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2013 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
Alaa Abdeljaber
Rasha Jamal Abdelrazzaq
Roula Abla
Alex Abraham
Zhr Ahmmed Abu Dhaim
Waleed Issa Ali Abu Mohammed
May Abu Sirrieh
Malek Abu-Afeef
Erica Adam
Emily Adams
Joshua R. Adams
Talia Ades
Narasimhan A. Parthasarathy
Michael Agos
Teye Kwasi Akpaloo
Shaalan Mutlaq Al Halahleh
Omar Ahmad Al Souri
Tamara Mustafa Al-Akramawi
Maria Laura Alamón
John D. Alfano
Ayreen Alibux
Ayman Alkhatib
Mohamed Alorayed
Maryam Raafat Al-Sanawi
Diego Alvarez
Zaid Khalil Ammoura
Jenny Amon
Bonny Andersen
Mariola Andrade
Ronald B. Andzelik
Adrian Basil Arana
Luk Yin Au
John C. Auman
Claire Azman
Robert Baber
Li Bai
Jenny Bakhos
Venkatesh B. Balasubramani
Barbara Baldwin
Benjamin Ball
Kevin Balmat
Diogo Baptista
Jason A. Barbetta
Suman Bardhan
Heather Bassine
Naeem Bawla
Carolyn Bean
Kimberly Beckett
Windy Bella
Benedict Beltran
Angella Bennett
Gregory M. Bernier
Julie K. Berry
Khatuna Bezhitashvili
Barbara Bils
Catherine Boland
Emily R. Bolton
Rodrigo Bonadeo
Matthew Bonaminio
Sumit Bose
Michelle Bougas
Joseph A. Bourassa
Sheq’e L. Bradley
Ernest Bradshaw
Matthew Brady
Ken Brander
Brian Bulger
Anthony Buttitta
Jennifer Byrnes
Jason Cadek
John Cagno
Jose Calderon
Christopher W. Calia
Jorge Camacho Lopez
David Camassar
Morgan Campbell
José David Campos Cuezzi
Andrea Alejandra Canessa
Gary David Cantu
Stanford Cardoz
Phillip Carratala
Gilberto Carreon
Mauricio R. Carrillo
Kevin Cassella
Elizabeth A. Castiglione
Wendy Castro
Tina Cecil
Susan Chan
Weng Chieng Chan
Julien Chanier
Tia R. Chapman
Denise Charles
Desire Chavez
Shun Yin Cheam
Samer Chedid
Kah Ming Chen
Hsueh-I Peter Cheng
Cynthia Chiew
Amelia Childress
Angie Chiong
Yoon Young Choi
Nancy Hsin-Tien Chou
Derek Chu
Lada Chu
Wee Kiang Chua
Kim Chung
Michael M. Church
Pamela Cincel
Douglas F. Cislo
Adriana Elisa Coello Zúniga
Julie Anne Coghlan
Paul J. L. Coleman
Brian D. Collins
Heather A. Cook
Captain Vincent Joseph Costagliola
William Courchain
Mark B. Cox
Joesph Crabtree
Julie M. Creedon
John Peter Cronin
Teresa Crull
Andrea Cummings
Joe Emetrio Curiel, III
Martin A. D’Amico