NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Kyran McCarthy, CAMS
Hong Kong, China
Kyran McCarthy es el director
del área Antilavado de Dinero y
Servicios de Sanciones de KPMG
en China. Ha trabajado en Hong
Kong durante más de 35 años y tiene más de
16 años de experiencia en servicios de asesoramiento financiero.
A lo largo de su carrera dirigió importantes
investigaciones de lavado de dinero y sanciones
y también estuvo a cargo de numerosas diligencias debida en importantes IPOs y transacciones
de M&A en China, Hong Kong y Macao.
McCarthy frecuentemente realiza presentaciones sobre antilavado de dinero, sanciones
económicas, sobornos y riesgos de corrupción en seminarios y conferencias regionales
y dirige capacitaciones en forma regular para
instituciones financieras y de apuestas en
toda la región.
Sharon McCullough, CAMS
Toronto, Canadá
Sharon McCullough actualmente
es gerente senior manager de
Comunicaciones de Capacitación y Concientización de la Unidad Global Antilavado de Dinero del TD Bank. El banco ofrece
una variedad completa de productos y servicios
financieros a través de diversos negocios y tiene
su sede central en Toronto, Canadá.
McCullough tiene 25 años de experiencia
bancaria e ingresó al grupo de Cumplimiento
Global ALD en julio de 2006 como oficial de
cumplimiento senior para colaborar en la elaboración de un programa ALD amplio. En 2010 fue
promovida a gerente senior del departamento
Global Antilavado de Dinero donde brindó
asesoramiento, guía y apoyo a las unidades
de negocio para cumplir con las obligaciones
regulatorias/de cumplimiento ALD y colaboró
en la implementación de iniciativas de cumplimiento par ayudar a manejar el riesgo regulatorio. En su rol actual, supervise el Programa de
Capacitación ALD del TD Bank a nivel global.
McCullough también dirige y supervisa la actualización e implementación del programa de
capacitación de repaso ALD a nivel general de
la empresa y supervisa la elaboración de capacitación especializada según las necesidades.
Además, elabora y ejecuta estrategias de comunicación que promueven la concientización
ALD en toda la organización asegurando que la
cultura de cumplimiento sea incluida en todas
las prácticas comerciales en toda la estructura
del banco y siga siendo una de las mayores prioridades del TD Bank.
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Antes de ingresar a Cumplimiento Global ALD
en Julio de 2006, McCullough trabajó en varios
cargos dentro del Grupo TD Bank relacionado
con dirección de operaciones y proyectos.
Obtuvo Certificados de Especialista en Comercialización y Ventas de la Escuela Sheridan, el
Instituto de Tecnología y Aprendizaje Avanzado.
En 2007, McCullough recibió el Premio “Visión
en Acción” del Grupo TD Bank, el premio más
importante que se otorga a un empleado del TD
Bank. McCullough también es codirector de
membresía dle Capítulo de Canadá de ACAMS
y recibió su designación de Especialista Certificada en Antilavado de Dinero (CAMS) en 2008.
Rafael David (Roy) Melnick, CAMS
Johannesburgo, Sudáfrica
Roy Melnick es director
asociado de PwC (antes conocida como PriceWaterhouseCoopers), donde se encuentra
en el proceso de creación de un área de consultoría antilavado de dinero, antiterrorismo y
de sanciones internacionales, especializada
en Sudáfrica y la región sudafricana. Su intención es aplicar el mensaje ALD en África en un
futuro no muy lejano. La red de clientes y la
amplia experiencia de PwC brindan la oportunidad ideal para asesorar sobre riesgo