EN ESTA EDICIÓN
6
6
Graduados CAMS
8
Noticias de los miembros
9
Carta del vicepresidente ejecutivo
10
Puesto a prueba en el tiempo, ALD aprobado
12
Noticias del capítulo
14
El empuje y los obstáculos de la comunidad Africana
de cumplimiento
18
Geografías locales de alto riesgo –Un desafío
emergente para el cumplimiento ALD
22
¿Cuál es el riesgo de lavado de dinero en los seguros
de vida? Riesgo alto, riesgo bajo o sin riesgo –
ésa es la cuestión
26
Una profecía autocumplida
28
Los otros 364 días
32
Procesos de control legal apuntan a empleados que no
reportan actividades sospechosas
34
SADC-UNODC una iniciativa regional para combatir el
delito en el Sur de África
38
De terabyte a petabyte: Encontrando a los malos en la
era de la gran cantidad de información
40
La lógica de la pizza
42
Dirección de incidente crítico: Roles y
responsabilidades fundamentales del gerenciamiento
de incidentes de los líderes y oficiales ALD/
cumplimiento
44
Sanciones a Irán: Un Gran Tema
50
Revenue enhancing legislation: FATCA o Ficción
52
Implementación antilavado