CARTA DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Con el crecimiento viene la oportunidad
A medida que avanzamos en el año 2016, el antilavado de dinero( ALD) continúa creciendo y evolucionando de manera espectacular. No me refiero al aumento del número de socios de ACAMS( llegando a 35.000) tanto como los diversos temas, entidades, productos vulnerables y más recursos necesarios para luchar contra la delincuencia financiera global.
Esta edición de ACAMS Today es un ejemplo perfecto del alcance de la cobertura que los profesionales de ALD necesitan tener en nuestro entorno actual de cumplimiento.
A muchos de nosotros se nos ha pedido considerar ser un testigo experto o han servido en ese papel. El trabajo del testigo experto no es para todos y tenemos un artículo que ofrece recomendaciones y estrategias importantes antes de considerar tal papel. Otra área de práctica en la comunidad de ALD es la industria del juego. Existe un debate / desafío legal en curso en los EE. UU., donde los llamados“ deportes de fantasía” se ajustan en la infraestructura de los juegos y el artículo principal de esta edición cubre esa interesante zona. Siguiendo con el juego, otro artículo cubre los problemas que enfrentan los profesionales de cumplimiento en el ALD y los delitos financieros en esa industria. Con el informe de enero de la American Gaming Association( AGA)— donde también se encuentra en nuestro sitio web— está claro que ACAMS puede tanto aprender como ayudar a dicha industria con sus desafíos de cumplimiento.
Una de las amenazas actuales de la comunidad de ALD es lo que sucede si no somos capaces de mantenernos actualizados con las nuevas tendencias, tipologías y casos sobre diversos aspectos de la delincuencia financiera. Somos afortunados de tener tantos expertos que continúan ofreciendo su experiencia en ACAMS Today. Por ejemplo, varios de los otros artículos se refieren a nuevos aspectos de la financiación del terrorismo, la amenaza de las estafas de pago adelantado y de romance, cómo se gestionan los riesgos de sanciones y las estrategias sobre la manera de retener a los mejores empleados dentro de sus departamentos de cumplimiento.
En mi opinión, ACAMS Today tiene que seguir proporcionándoles a nuestros socios las estrategias de vanguardia y una visión que no pueden ser recogidas en otro lugar. Nuestra tremenda jefa de redacción Karla Monterrosa-Yancey, con una excelente asistencia de Alexa Serrano, asegura que esto sucede debido a su capacidad para identificar a los muchos autores que utilizamos y las propuestas y los temas que requieren cobertura.
Mantenerse a la vanguardia en este entorno desafiante
La naturaleza expansiva del ALD no se nos pierde. En respuesta a la mayor atención a las industrias, como los juegos, los valores y la floreciente comunidad“ FinTech”, ACAMS
está desarrollando comités permanentes en esas y otras áreas. Si usted, un compañero o un colega está involucrado en esas áreas, por favor diríjalos a o visite nuestro sitio web para más información sobre el proceso de unirse a nosotros en estos esfuerzos.
En el mismo sentido, como ACAMS amplía nuestra oferta de productos de aprendizaje tales como Fundamentos de ALD y el nuevo curso de Sanciones de Cumplimiento, estamos constantemente investigando qué más podemos ofrecer para ayudar a la inmensidad de lo que se ha convertido el ALD y la delincuencia financiera. Si tiene alguna sugerencia sobre qué otros temas / disciplinas debemos considerar, no dude en contactarnos.
Por último, ha habido demasiada crítica dirigida sólo al cumplimiento sin reconocer las otras partes de la comunidad de ALD. Los problemas no existen en un vacío y los que hacen las políticas que amenazan con poner a la gente en la cárcel sin que se note la diferencia entre los errores y las actividades delictivas hacen un mal servicio a la profesión del ALD.
Tantos de entre ustedes hacen tanto para la sociedad y quiero que sepan que lo sabemos y continuaremos enfocando sus éxitos.
Los críticos que no reconocen este hecho no quieren realmente mejorar el ALD.
John J. Byrne, Esq., CAMS vicepresidente ejecutivo
12 ACAMS TODAY | MARZO – MAYO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG