NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Allan Clare, CAMS, FCII, FCILA, CFE, Dip( Delitos Financieros), MICA Birmingham, Reino Unido
Allan Clare ha desempeñado una serie de cargos de liderazgo en anti-fraude, el cumplimiento de los delitos financieros y la gestión de riesgos en instituciones financieras mundiales y en el Reino Unido. Clare es actualmente jefe de cumplimiento de delitos financieros en HSBC( Reino Unido), el recién creado banco de fondos protegidos, formado para cumplir con la Ley de Reforma Bancaria del Reino Unido. Clare, miembro del Comité Ejecutivo del HSBC( Reino Unido), es responsable del programa de administración del riesgo de delitos financieros, incluyendo antilavado de dinero( ALD), sanciones y anti-soborno, y corrupción en todas las líneas de negocio.
Además, es Especialista Certificado en Antilavado de Dinero, Examinador Certificado de Fraude, Miembro de la Asociación Internacional de Cumplimiento, de la cual tiene un Diploma en Delitos Financieros, asegurador jurado y miembro del Chartered Insurance Institute, ajustador de pérdida público y miembro del Chartered Institute of Loss Adjusters donde fue instrumental en la formación del Grupo de Interés Especial de Fraude del Instituto y su primer presidente.
Clare participa activamente en numerosos grupos de la industria de servicios financieros y del comercio del Reino Unido y es miembro de la junta directiva de la Fuerza Conjunta de Acción de Inteligencia sobre Lavado de Dinero. Entre sus funciones anteriores figuran la de presidente del Grupo de Trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Grupo Wolfsberg, miembro de la directiva de la Oficina de Fraude de Seguros, director del CIFAS, vicepresidente del Grupo de Investigadores de Fraudes de Seguros y miembro del Comité de Delitos Financieros de la Asociación de Aseguradores Británicos, donde, entre otras responsabilidades, dirigió el proyecto que creó el Departamento de Lucha contra Fraude de Seguros de la Policía de la Ciudad de Londres financiado por la industria.
Scott DeRycke, MBA, CAMS Mahomet, IL, EE. UU.
Nacido y criado en una granja familiar en el centro de Illinois, Scott DeRycke se graduó de la Universidad Estatal de Illinois en 2006 con un título en Derecho Penal. En 2012, obtuvo un MBA en delitos económicos y gestión del fraude de Utica College.
Recibió su certificación CAMS en 2014. Tiene más de seis años de experiencia en cumplimiento de hipotecas, diligencia debida en la hipoteca de préstamos, servicio de hipotecas, debida diligencia mejorada y cumplimiento de lavado de dinero en bancos y consultoras.
DeRycke actualmente es consultor en Mission Capital Advisors, una firma de diligencia debida en la hipoteca. Mission Capital Advisors trabaja en proyectos de diligencia debida para varios bancos pequeños y grandes. Como consultor, DeRycke es responsable de las revisiones de los archivos de cumplimiento, la auditoría de los archivos de garantía y las revisiones de debida diligencia. Además, ha sido socio de ACAMS desde 2012 y, como tal, ha asistido a varios seminarios por internet, seminarios presenciales y conferencias.
¿ Sabías que el nuevo curso de ACAMS del Certificado de Delitos Cibernéticos comenzó en junio?
Christine Miller, CAMS Millbury, MA, EE. UU.
La carrera bancaria de Christine Miller abarca más de 30 años. Siempre ha sido una apasionada del cumplimiento y ha trabajado independientemente en el desarrollo de sus conocimientos y destrezas en el campo del cumplimiento. Como oficial de cumplimiento en su empresa anterior, utilizó su pasión y conocimientos de cumplimiento para desarrollar las políticas y procedimientos de cumplimiento de la institución y capacitar a los empleados.
En 2015, se convirtió en el oficial de la Ley de Secreto Bancario / antilavado de dinero( ALD) de Millbury Federal Credit Union, y en 2017, fue nombrada agente de seguridad. Como parte de sus objetivos para seguir aumentando y mejorando su conocimiento de cumplimiento, estudió y obtuvo su certificación CAMS en 2016. Según Miller, el conocimiento que logró gracias al programa CAMS ha ayudado a prepararla para las investigaciones que realiza en su cargo actual. Además, es socia de la Eastern Mass Compliance Network y Worcester County Risk Management.
Como oficial de seguridad, Miller es responsable de todas las investigaciones de financiamiento de ALD y de anti-terrorismo y de todas las responsabilidades de la OFAC para la cooperativa de ahorro y crédito. Reporta toda la información pertinente a la junta directiva para su revisión.
Como miembra activa de su comunidad, Miller ha sido voluntaria en programas de divulgación financiera para una variedad de grupos locales y se ha ofrecido como voluntaria en asociaciones de veteranos, Girls Choice, programas de inglés como segundo idioma( ESL) y otras organizaciones comunitarias. Además, en tanto oficial de seguridad, está desarrollando un programa para educar mejor a los mayores sobre cómo protegerse de las diferentes estafas que se les dirigen.
10 ACAMS TODAY | JUNIO – AGOSTO 2017 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG