Spanish ACAMS Today (Junio-Agosto 2014) Vol. 13 No. 3 | Page 64

SOLUCIONES PRÁCTICAS P uede ser que poner su planificación investigativa de antilavado de dinero (ALD) en la inversa podría en realidad actualizarla? Por su mayor parte, el ALD se enseña e investiga desde una perspectiva de arriba hacia abajo. Los casos son diseñados comúnmente siguiendo los fondos sospechosos hasta llegar a un culpable. Esto puede estar bien para destacarlo en titulares o cuando se trata de violaciones en mega-dólares; sin embargo, si usted se encuentra más a menudo involucrado en las tramas más habituales y comunes usted podría encontrar que iniciar a la inversa puede ser el mejor enfoque de investigación. Trabajando a la inversa desde el culpable hasta llegar al dinero puede descubrir algunos enlaces sorprendentes y valiosos. 64 ACAMS TODAY | JUNIO–AGOST0 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG 46-88-AT_JunAug14-Spanish.indd 64 6/3/14 5:37 PM