DE LA EDITORA
TITLE
S
iempre me he considerado muy patriótica. De hecho, una de mis fiestas favoritas en los Estados Unidos es el
cuatro de julio.
Vengo de un pequeño pueblo en el oeste lleno de vaqueros, productos horneados en casa, producciones pueblerinas
anuales de musicales bien conocidos y montones de patriotismo. Cuando recuerdo mi experiencia del cuatro de julio
en una ciudad pequeña, tengo recuerdos divertidos de desfiles, fuegos artificiales, tartas de manzana y reuniones familiares. Por supuesto que soy la beneficiaria de esos valientes hombres y mujeres que han sacrificado y siguen sacrificando tanto para preservar las libertades que disfruto.
Cuando estaba trabajando en la Cuarta Edición de ACAMS Today de la Aplicación de la Ley, me inspiraron los numerosos artículos informativos e interesantes que recibí de expertos en el campo de la prevención de delitos financieros
y la palabra patriótico me vino a la mente. Patriótico, por definición, se refiere a alguien leal, dedicado, constante y
apasionado por su país. Me gustaría dar un paso más allá y aplicar la palabra a los profesionales de todo el mundo
que se dedican a los delitos financieros y al cumplimiento de la ley y que se encuentran en la primera línea de la lucha
contra los delincuentes que amenazan nuestros derechos inalienables. Estos profesionales, tanto en el sector público
como el privado están luchando constantemente contra los delincuentes que cometen delitos y luego lavan sus fondos
ilícitos. El encabezado del artículo, Afganistán: El relato de un detective saca a la luz la importancia de la capacitación, las asociaciones y el peligro del papel del que lucha contra delincuentes. El relato de este detective también
ilustra la valentía, la camaradería y las posibilidades de una verdadera asociación.
Graduados de
CAMS-Audit
Nuestro segundo titular, La vida secreta del ALD, esboza cómo el elemento criminal explota el secreto. El artículo
detalla cómo las necesidades de la “S” de la Ley de Secreto Bancario pueden equilibrarse por las instituciones financieras, los reguladores y las fuerzas del orden en el desarrollo de la inteligencia confidencial para el uso efectivo de
las investigaciones.
BAHAMAS
El artículo Las cuentas de fondos de desvío interestatales—Sacando el dinero de las calles da luz a esta nueva
tendencia de lavado de dinero. Sepa cómo las organizaciones de la droga y el tráfico de personas están utilizando
cuentas de desvío interestatales para que sus ganancias ilícitas crucen fronteras a un ritmo rápido y los indicadores de
bandera roja de alerta que pueden ayudarlo a detener esta nueva amenaza de lavado de dinero.
Narda Brown
Muéstrelo, no lo diga nos da una visión interna de lo que busca un lector de informes de actividades sospechosas
(SAR) cuando revisa uno. Este artículo en profundidad muestra cómo escribir SAR útiles que beneficiarán a los investigadores y las fuerzas del orden en su búsqueda de criminales.
El fraude siempre es abundante. El artículo Combatiendo el fraude de reembolso de impuestos: Las instituciones
financieras como capas de defensa discute la creciente necesidad de identificar y combatir el robo de identidad y
fraude de reembolso de impuestos. Entérese de lo que puede hacer como institución financiera para evitar que el
fraude fiscal entre en su institución.
Esta cuarta edición especial de aplicación de la ley también contiene entrevistas en profundidad con expertos como
Barbara Martinez, Tonja Marshall, Sr. Carmen Pino, Hector X. Colon, Peter Warrack, Dwayne King y Michael Kelly
sobre los temas de la trata de personas, el tráfico de personas, el Mercado Negro de Cambio del Peso (BMPE), el
maltrato de ancianos, las identidades sintéticas, las alianzas públicas y privadas, el fraude, la confiscación de bienes y
mucho más.
Por último, es esa época del año otra vez cuando estamos buscando propuestas para los Premios de Reconocimiento
de ACAMS. Asegúrese de proponer su candidato para el Artículo del Año de ACAMS Today a [email protected] y para
Profesional del Año de ALD de ACAMS a [email protected]. Todas las propuestas deben presentarse antes del 31
de julio del 2014.
Estamos orgullosos de esta edición de la aplicación de la ley, de la amplitud de los temas tratados y del conocimiento compartido de nuestros autores y entrevistados. Esperamos que disfruten de esta edición tanto como nosotros disfrutamos trabajando en ella. También, GRACIAS a la comunidad de aplicación de la ley, a nuestras fuerzas
armadas y a los profesionales de la prevención de delitos financieros que se encuentran en constante lucha por
nuestra libertad y seguridad.
Andrea Saunders
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
Svetlana Agayeva
Thomas Alessandro
Robert J. Bradley
John Crouch
Kathe M. Dunne
Sam Adam Elnagdy
David Haghighi
Mary-Jo LaHood
Thomas C. Lorenz
Kathleen O. Smith
Gina Storelli
Mark E. Wolfrey
NUEVA ZELANDIA
Martin Dilly
PUERTO RICO
Victor M. Martinez Cruz
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
jefa de redacción
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ACAMS TODAY | JUNIO–AGOST0 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
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