CUMPLIMIENTO
investigación, ya sea para el cliente o el cajero.
Hace todo lo contrario en la prestación de una
pista para un investigador.
Si se investiga lo informado, el investigador querría
entrevistar personalmente a los testigos identificables, que incluirían a este cajero. Sin embargo,
esto no significa que el nombre del relator ahora
pasa al dominio público. Los investigadores raramente identifican a sus testigos abiertamente en
este tipo de investigaciones. Hay investigaciones
de integridad y otras consideraciones, para incluir
las preocupaciones del cajero, que hacen que sea
prudente mantener reserva mayormente hasta la
conclusión de la investigación. Puede haber necesidad de divulgar información sobre las investigaciones a lo largo del camino, pero rara vez se
extiende a ser un documento público y abierto.
Aunque los investigadores construyen un caso con
un juicio potencial en mente, ellos, como el cajero,
están tratando de hacer que sea el resultado más
improbable. No es ningún secreto que la mayoría
de los casos son juzgados sin un juicio formal. Las
ofertas de negociación y otros acuerdos son la
conclusión más frecuente para la gran mayoría de
los casos penales. En esta paradoja, sin embargo,
mientras mejor esté preparado el testigo para un
juicio, menos probable es que vaya a pasar. El
trabajo de investigación descuidada puede crear
problemas de juicio fácilmente evitables.
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Una investigación exitosa de ALD generalmente
es el resultado de la fusión de la información
de una gran cantidad de fuentes. Las tramas
de lavado de dinero, por su propia naturaleza,
tienen múltiples capas, a menu