entrevistA
E
Satisfacción a pesar
de las dificultades
n Serbia hay más y más veredictos definitivos contra los lavadores de dinero.
Se ha establecido un nuevo sistema que
convierte a Serbia en el primer país de Europa
en comenzar un proceso de gestión de riesgo
de lavado de dinero a nivel nacional. En esta
entrevista, Aleksandar Vujicic, Director de la
Administración para la Prevención del Lavado
de Dinero (APML, siglas en inglés) del Ministerio
de Finanzas de la República de Serbia, habla de
este nuevo proceso que está siendo implementado para combatir el lavado de dinero, reforzar
el sistema, y ayudar a la imposición del cumplimiento de la ley.
En el centro de Belgrado, junto a la esquina de
dos calles muy transitadas en una concurrida
zona comercial en la que edificios, palacios,
escaparates y anuncios compiten entre sí para
ser lo más visible y memorable, hay una calle
más bien pequeña y muy famosa en la que todos
los edificios parecen ser visibles a primera vista.
Aquí es donde está ubicada la APML. Para mi
sorpresa, tuve que buscar el edifico de la APML
porque el edificio no se podía ver desde la calle.
Al llegar a la APML, ésta me hizo recordar
las mejores películas de unidades de inteligencia en misiones especiales. Había un aire
de misterio en el ambiente. A pesar de ello, mi
entrevista con Aleksandar Vujicic estuvo dominada por la campechanía.
Entrevistadora: ¿Cómo se formó la APML y cuál es
su papel?
Sr. Vujicic: La APML es la unidad de inteligencia
financiera de la República de Serbia. Es un
organismo independiente dentro del Ministerio
de Finanzas. La jurisdicción de la APML está
prescrita por la ley. De acuerdo con esta ley,
los informes acerca de todas las transacciones
y personas sospechosas deben ser enviados a
la APML. La APML analiza los informes y recopila información adicional. De existir sospecha
razonable de lavado de dinero o financiación
del terrorismo, la información será enviada a
las autoridades competentes, a los fiscales relevantes y a la policía. Incluso sin un informe de
transacción sospechosa anterior, la APML puede
sospechar razonablemente, mientras realiza
su propio análisis, que una persona o un grupo
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organizado lava dinero o participa en la financiación del terrorismo. La APML puede entonces
exigir información adicional de entidades informantes adecuadas como bancos, compañías
de seguros, comerciantes, agentes, contables,
empresarios o personas jurídicas que participan
en factorización y decomisos.
La APML también puede iniciar procedimientos
para recopilar y analizar datos a pedido de otro
organismo del estado como los tribunales, los
fiscales, la Agencia de Seguridad de Información, la Agencia de Privatización, la Comisión de
Valores, la policía y otras organizaciones.
La APML juega el papel de coordinador de todos
los demás organismos del estado que participan
en la lucha contra el lavado de dinero, incluso
las agencias del orden público y las autoridades
supervisoras que controlan la aplicación de la
Ley, la policía, los fiscales y los tribunales que
participan en el segmento represivo del sistema
de antilavado de dinero porque llevan a juicio a
los infractores. La APML juega un papel central
en el sistema de ALD. Tiene la responsabilidad
de proponer toda la legislación en el campo de
la prevención del lavado de dinero y garantizar
así que las disposiciones señaladas por la ley
ACAMS TODAY | Junio–Agosto 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
se adhieran a estándares internacionales, y es
responsable de la apropiada aplicación de la
ley y de crear condiciones que eviten el lavado
de dinero a través de la economía de nuestro
país. Por otra parte, la APML tiene un papel en
la detección del lavado de dinero y, en cooperación con la policía y los fiscales, de participar
en la recolección de pruebas contra los lavadores de dinero.
Entrevistadora: Explique la posición de Serbia en la
región y en el mundo en cuanto a la lucha contra el
lavado de dinero.
Sr. Vujicic: Podemos notar un parecido entre los
sistemas establecidos en países vecinos. Esto
se debe al hecho de que estamos obligados a
aplicar los mismos estándares internacionales,
y a que tenemos sistemas jurídicos parecidos
como base para la implementación de dichos
estándares. En cuanto a la organización de FIU,
casi todos los países de la región tienen FIU de
tipo administrativo los cuales han demostrado
ser un muy buen modelo para el exitoso funcionamiento de este tipo de FIU, especialmente
para su colaboración exitosa con el sector
privado. Tenemos muy buena cooperación con
países vecinos, especialmente con los países